UNICORN PRIVATE Denda sanksi di Swedia: kasus dan hukuman
Tidak ditemukan vonis atau denda oleh otoritas Swedia, hanya penyelidikan.
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 1. Otoritas: 1. Tahun: 2023 sampai 2023.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Satu-satunya kasus terkait Swedia adalah keputusan Departemen Keuangan AS (OFAC) terhadap Swedbank Latvia AS, anak perusahaan Swedbank AB di Latvia.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 1 dari 1
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swedia (grup) / Latvia | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$3.430.900 | Seorang klien pelayaran menggunakan e-banking bank tersebut dari Krimea untuk mengirim pembayaran kepada orang di Krimea melalui bank koresponden AS. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | US$3.430.900 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$3.430.900 |
Sanksi maksimum menurut undang-undang
Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:
- Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. (Sumber resmi)
- Swedia, Undang-Undang (2025:327) tentang sanksi internasional, berlaku sejak 10 Juni 2025 dan mentransposisikan direktif: hingga 3 tahun penjara, tindak pidana berat 2 hingga 6 tahun. (Sumber resmi)
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena pelanggaran sanksi di Swedia?
Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. Swedia, Undang-Undang (2025:327) tentang sanksi internasional, berlaku sejak 10 Juni 2025 dan mentransposisikan direktif: hingga 3 tahun penjara, tindak pidana berat 2 hingga 6 tahun.
Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?
Halaman ini mencantumkan 1 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 Juni 2023): US$3.430.900. Satu-satunya kasus terkait Swedia adalah keputusan Departemen Keuangan AS (OFAC) terhadap Swedbank Latvia AS, anak perusahaan Swedbank AB di Latvia.
Apakah Swedia telah mentransposisikan direktif sanksi UE?
Ya: Undang-Undang (2025:327) tentang sanksi internasional mulai berlaku pada 10 Juni 2025.
Siapa yang telah mendenda grup Swedia karena pelanggaran sanksi?
Dalam daftar ini hanya Departemen Keuangan AS (OFAC), dalam kasus Swedbank Latvia AS.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.