Denda sanksi di Kanada: kasus dan hukuman

Perlu diketahui

• Dalam riset ini, tidak ada perusahaan yang didenda atau divonis di Kanada karena pelanggaran sanksi sejak 2022.
• Badan Layanan Perbatasan Kanada melaporkan, tanpa nama, 14 denda terhadap eksportir ke Rusia (Maret 2024) dan lebih dari 198 intervensi (April 2025).
• Kasus FINTRAC yang tercantum adalah denda anti pencucian uang, bukan pelanggaran sanksi: menyangkut transaksi yang tidak dilaporkan terkait Iran atau penghindaran sanksi.
• Luminultra Technologies: denda AS menyangkut anak perusahaan grup Kanada di Amerika Serikat.

• https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20240719/38-en.aspx
• https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnsprnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20250402/25-en.aspx

Kasus

Kasus yang ditampilkan: 4 dari 4

Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.

Total per tahun dan per otoritas

Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.

Per tahun

Per otoritas

Sanksi maksimum menurut undang-undang

Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:

• Kanada, Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA, pasal 8): tidak ada denda administratif; pada putusan singkat (summary conviction) denda hingga CAD 25.000 dan/atau 1 tahun penjara, berdasarkan dakwaan (indictment) hingga 5 tahun. Diperlukan pelanggaran yang disengaja. (Sumber resmi)
• Kanada, Undang-Undang Izin Ekspor dan Impor (EIPA): pada putusan singkat hingga CAD 250.000 dan/atau 12 bulan; berdasarkan dakwaan denda sesuai kebijakan pengadilan dan hingga 10 tahun penjara; direktur juga dapat dimintai tanggung jawab. (Sumber resmi)

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena pelanggaran sanksi di Kanada?

Kanada, Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus (SEMA, pasal 8): tidak ada denda administratif; pada putusan singkat (summary conviction) denda hingga CAD 25.000 dan/atau 1 tahun penjara, berdasarkan dakwaan (indictment) hingga 5 tahun. Diperlukan pelanggaran yang disengaja. Kanada, Undang-Undang Izin Ekspor dan Impor (EIPA): pada putusan singkat hingga CAD 250.000 dan/atau 12 bulan; berdasarkan dakwaan denda sesuai kebijakan pengadilan dan hingga 10 tahun penjara; direktur juga dapat dimintai tanggung jawab.

Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?

Halaman ini mencantumkan 4 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), Penyelesaian administratif, 1 Oktober 2025): US$685.051. Dalam riset ini, tidak ada perusahaan yang didenda atau divonis di Kanada karena pelanggaran sanksi sejak 2022.

Dapatkah perusahaan Kanada dihukum atas pelanggaran sanksi yang tidak diketahuinya?

Berdasarkan Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus, tindak pidana mensyaratkan pelanggaran yang disengaja, dan Undang-Undang Keadilan bagi Korban Pejabat Asing yang Korup (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act) mensyaratkan bahwa orang tersebut bertindak dengan sadar. Tidak ada denda administratif.

Siapa yang menegakkan sanksi di Kanada?

Pelanggaran merupakan tindak pidana, diselidiki oleh RCMP dan dituntut oleh Layanan Penuntutan Umum Kanada (PPSC). FINTRAC menjatuhkan denda anti pencucian uang.