UNICORN PRIVATE Denda sanksi di Amerika Serikat: denda OFAC dan BIS
Keputusan OFAC (Departemen Keuangan AS), BIS (Departemen Perdagangan AS) dan DOJ terhadap perusahaan AS dan perusahaan yang berkedudukan di negara lain.
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 36. Otoritas: 3. Tahun: 2022 sampai 2026.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Beberapa perusahaan dalam daftar ini berkedudukan di luar Amerika Serikat: dalam kasus SCG Plastics, Toll Holdings, dan Danfoss pembayaran melewati sistem keuangan AS.
- Aturan Afiliasi BIS (Affiliates Rule, aturan 50% untuk kontrol ekspor) ditangguhkan hingga 10 Januari 2027. Aturan 50% OFAC tentang kepemilikan tetap berlaku.
- https://www.federalregister.gov/documents/2026/11/09/2026-22793/extension-of-the-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed
- https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/12/2025-19846/one-year-suspension-of-expansion-of-end-user-controls-for-affiliates-of-certain-listed-entities
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 36 dari 36
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | OFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) | OFAC: US$1.529.685 DOJ: US$975.721,84 |
Melalui anak perusahaannya di Rusia, Extreme menjual peralatan jaringan kepada perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh produsen pertahanan udara Rusia yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Bank of America, N.A.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$11.662.930 | Bank memproses pembayaran yang melibatkan bank yang diblokir, salah menangani peringatan penyaringan untuk kecocokan persis, dan terlambat memperbarui daftar pantauannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Pegasus Worldwide LogisticsTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$175.015 | Perusahaan mengatur pengiriman peralatan dari pemasok Tiongkok yang terkena sanksi tanpa menyadarinya, karena celah dalam pemeriksaannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| FTI Consulting, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFAC (US Treasury) | US$1.050.000 | Firma tersebut memberikan kredit terlarang kepada bank Rusia VTB yang terkena sanksi dengan menerbitkan faktur yang dibayar terlambat atau tidak dibayar sama sekali. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Adani Enterprises LimitedTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | India | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$275.000.000 | Perusahaan membeli LPG dari pedagang Dubai yang mengklaim asal Oman dan Irak meskipun ada tanda bahaya bahwa LPG tersebut berasal dari Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | BIS (US Department of Commerce) | sekitar US$252.000.000 | Perusahaan mengirimkan ion implanter tanpa lisensi kepada perusahaan Tiongkok yang tercantum dalam Entity List, melalui anak perusahaannya di Korea. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$3.103.360 | Perusahaan memberikan dukungan kepada pengguna di Iran dan terkadang menyarankan mereka menggunakan VPN untuk menyembunyikan lokasi mereka. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| IPI Partners, LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$11.485.352 | Firma tersebut menerima investasi dari oligarki Rusia yang terkena sanksi melalui struktur hukum dan menyimpannya selama empat tahun setelah penetapannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.Penyelesaian administratifDenda ini menyangkut anak perusahaan grup Kanada di Amerika Serikat. | Kanada | Logam, bahan kimia, dan komoditas | BIS (US Department of Commerce) | US$685.051 | Perusahaan mengirimkan perangkat dan kit pengujian kepada distributor di Teheran, dengan mencantumkan freight forwarder di Dubai untuk menyembunyikan tujuannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| ShapeShift AGTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swiss | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$750.000 | Bursa tersebut melakukan transaksi kripto dengan pengguna di Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Fracht FWO Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$1.610.775 | Freight forwarder tersebut menyewa maskapai negara Venezuela yang diblokir untuk mengangkut kargo, dan maskapai tersebut menggunakan pesawat yang diblokir karena dioperasikan oleh Mahan Air dari Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Cadence Design Systems Inc.Pengakuan bersalah (DOJ) dan denda BIS | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | lebih dari US$140.000.000 | Cadence dan anak perusahaannya di Tiongkok mengekspor perangkat desain chip yang dikendalikan tanpa lisensi kepada universitas militer Tiongkok yang tercantum dalam Entity List, melalui nama samaran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Interactive Brokers LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$11.832.136 | Broker tersebut melayani orang di Iran, Kuba, Suriah, dan Krimea serta melakukan transaksi yang melibatkan orang yang diblokir dan efek yang dilarang. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Harman International Industries, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | OFAC (US Treasury) | US$1.454.145 | Karyawan anak perusahaan Harman membiarkan distributornya di UEA mengalihkan produk Harman ke Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian)Hanya jumlah keputusan OFAC. | Amerika Serikat | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$3.882.797 | Mantan CEO dan staf memasok katalis dan layanan kepada pelanggan di Iran dan menjual barang kepada perusahaan Venezuela yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| GVA Capital Ltd.Denda uang | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$215.988.868 | Firma tersebut terus mengelola investasi untuk oligarki Rusia yang terkena sanksi setelah penetapannya, dengan menggunakan keponakannya sebagai kedok. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Haas Automation, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Mesin dan peralatan industri | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: US$1.044.781 BIS: US$1.500.000 |
Melalui jaringan distributornya, Haas memasok mesin CNC, suku cadang, dan kode aktivasi untuk mesin milik entitas Rusia yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| SkyGeek Logistics, Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kedirgantaraan dan pertahanan | OFAC (US Treasury) | US$22.172 | Perusahaan mengirimkan empat pengiriman produk penerbangan kepada dua perusahaan UEA yang terkena sanksi karena mendukung sektor kedirgantaraan Rusia. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$257.690 | Lima anak perusahaan di luar negeri mengatur 82 pengiriman yang melibatkan Iran atau barang Iran atau Kuba, atau bertransaksi dengan maskapai Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Aiotec GmbHTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Jerman | Mesin dan peralatan industri | OFAC (US Treasury) | US$14.550.000 | Perusahaan mengatur agar pabrik polipropilena Australia yang diperantarai oleh firma AS dijual kembali ke Iran, dengan pembayaran melalui bank AS. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| American Life Insurance Company (MetLife)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Asuransi | OFAC (US Treasury) | US$178.421 | Perusahaan asuransi menerbitkan polis kelompok kepada sekolah dan entitas di UEA yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| State Street Bank and Trust CompanyTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$7.452.501 | Anak perusahaannya, Charles River, mengubah tanggal faktur untuk pelanggan Rusia yang terkena sanksi sektoral dan menerima pembayaran mereka. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Mondo TV S.p.A.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Italia | Media | OFAC (US Treasury) | US$538.000 | Perusahaan membayar sekitar $538.000 kepada studio animasi milik negara Korea Utara untuk pekerjaan alih daya, melalui perusahaan pihak ketiga. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Thailand | Logam, bahan kimia, dan komoditas | OFAC (US Treasury) | US$20.000.000 | Perusahaan menyalurkan pembayaran dolar senilai $291 juta melalui bank AS untuk penjualan resin asal Iran yang diproduksi oleh usaha patungan di Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| EFG International AGTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swiss | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$3.740.442 | Bank tersebut meminta firma AS memproses transaksi efek untuk klien yang terkena sanksi Kuba, narkotika, dan Rusia, termasuk dividen kepada warga Rusia yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Asuransi | OFAC (US Treasury) | US$466.200 | Perusahaan asuransi menangani empat polis yang melibatkan perusahaan milik Viktor Vekselberg yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Kepulauan Cayman | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$968.618.825 | Selama lebih dari lima tahun, bursa tersebut mempertemukan transaksi antara pengguna AS dan pengguna di negara yang terkena sanksi atau orang yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| 3M CompanyTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$9.618.477 | Anak perusahaan 3M di Swiss menjual lembaran reflektif, melalui pengecer Jerman, kepada entitas yang dikendalikan oleh kepolisian Iran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swedia (grup) / Latvia | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$3.430.900 | Seorang klien pelayaran menggunakan e-banking bank tersebut dari Krimea untuk mengirim pembayaran kepada orang di Krimea melalui bank koresponden AS. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Inggris Raya | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$508.612.492 | BAT memindahkan sekitar $250 juta dari usaha patungan Korea Utara melalui bank Korea Utara, dan anak perusahaannya di Singapura dibayar untuk tembakau yang dijual kepada kedutaan Korea Utara. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Seagate Technology LLCTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Elektronik dan barang penggunaan ganda | BIS (US Department of Commerce) | US$300.000.000 | Seagate memasok hard disk drive kepada Huawei, yang tercantum dalam Entity List, dengan melanggar aturan produk langsung asing (foreign direct product rule). Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Irlandia | Teknologi dan perangkat lunak | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: US$2.980.265,86 BIS: US$624.013 |
Microsoft Ireland menagih pengecer untuk lisensi yang berakhir di tangan orang yang terkena sanksi dan pengguna di Rusia, Krimea, Kuba, Iran, dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Danfoss A/STindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Denmark | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$4.379.810 | Anak perusahaannya di UEA meminta pelanggan di Iran, Suriah, dan Sudan membayar ke cabang bank AS di UEA dan dari situ membayar entitas di Iran dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Amerika Serikat | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$362.158,70 | Bursa tersebut melayani pengguna yang tampaknya berada di Iran karena tidak memblokir alamat IP mereka tepat waktu. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Prancis (grup) / Swiss | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$720.258 | Bank mengelola rekening dolar untuk 17 klien yang tinggal di negara yang terkena sanksi, meskipun berkas KYC-nya menunjukkan alamat tersebut. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Toll Holdings LimitedTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Australia | Logistik dan pelayaran | OFAC (US Treasury) | US$6.131.855 | Grup logistik tersebut melakukan atau menerima pembayaran melalui sistem AS untuk pengiriman yang melibatkan Korea Utara, Iran, Suriah, atau pihak yang terkena sanksi. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | sekitar US$542.393.351,84 |
| 2025 | 11 | lebih dari US$393.337.265 |
| 2024 | 8 | US$46.739.226 |
| 2023 | 7 | US$1.794.351.172,86 |
| 2022 | 4 | US$11.594.081,70 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 32 | US$2.092.630.311,56 |
| BIS (US Department of Commerce) | 5 | sekitar US$554.809.064 |
| DOJ (US Department of Justice) | 1 | US$975.721,84 |
| DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | 1 | lebih dari US$140.000.000 |
Sanksi maksimum menurut undang-undang
Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:
- Amerika Serikat, OFAC (IEEPA): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara $377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2) (Sumber resmi 3)
- Amerika Serikat, BIS (Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor, Export Control Reform Act): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara $374.474 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besar denda yang dapat dijatuhkan OFAC dan BIS kepada perusahaan?
Amerika Serikat, OFAC (IEEPA): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara $377.700 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak. Amerika Serikat, BIS (Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor, Export Control Reform Act): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara $374.474 per pelanggaran atau dua kali nilai transaksi; sanksi pidana hingga $1.000.000 dan 20 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak.
Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?
Halaman ini mencantumkan 36 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 November 2023): US$968.618.825; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 April 2023): US$508.612.492; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 April 2023): US$300.000.000. Beberapa perusahaan dalam daftar ini berkedudukan di luar Amerika Serikat: dalam kasus SCG Plastics, Toll Holdings, dan Danfoss pembayaran melewati sistem keuangan AS.
Dapatkah OFAC mendenda perusahaan yang tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Ya. OFAC menyatakan bahwa orang AS dapat dimintai tanggung jawab perdata atas pelanggaran sanksi meskipun tidak mengetahui atau tidak memiliki alasan untuk mengetahui pelanggaran tersebut. Tanggung jawab perdata BIS berdasarkan Export Control Reform Act juga bersifat mutlak. Sanksi pidana menyangkut pelanggaran yang disengaja.
Siapa yang menegakkan sanksi dan kontrol ekspor AS?
OFAC (Departemen Keuangan AS) menegakkan sanksi ekonomi, BIS (Departemen Perdagangan AS) menegakkan kontrol ekspor seperti Entity List, dan DOJ menuntut perkara pidana.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.