UNICORN PRIVATE Denda sanksi di Swiss: kasus dan hukuman
Kasus yang melibatkan perusahaan yang berkedudukan di Swiss. Tidak ada kasus yang diputus oleh otoritas Swiss yang tercantum.
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 4. Otoritas: 2. Tahun: 2022 sampai 2025.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- SECO mempublikasikan pemberitahuan penegakannya tanpa nama, sehingga tidak ada keputusan Swiss dengan nama perusahaan yang dapat dicantumkan.
- Kasus yang tercantum diputus oleh Departemen Keuangan AS (OFAC) atau oleh pengadilan Jerman (OLG Stuttgart).
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 4 dari 4
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swiss | Kripto dan pembayaran | OFAC (US Treasury) | US$750.000 | Bursa tersebut melakukan transaksi kripto dengan pengguna di Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Perusahaan induk Swiss yang tidak disebutkan namanya dan pengelolanyaPutusan pengadilan pidanaBelum berkekuatan hukum tetap pada saat buletin Kementerian Federal Urusan Ekonomi Jerman (BMWK) tanggal 14 Maret 2025. | Jerman / Swiss | Mesin dan peralatan industri | OLG Stuttgart | sekitar €3.000.000 (perampasan (perusahaan induk)) €2.100.000 (manajer, nama tidak disebutkan, 7 tahun penjara) |
Manajer tersebut mengirimkan enam mesin perkakas penggunaan ganda kepada produsen senapan runduk Rusia melalui perusahaan di Swiss dan Lituania. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| EFG International AGTindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Swiss | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$3.740.442 | Bank tersebut meminta firma AS memproses transaksi efek untuk klien yang terkena sanksi Kuba, narkotika, dan Rusia, termasuk dividen kepada warga Rusia yang diblokir. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Prancis (grup) / Swiss | Bank dan perantara keuangan | OFAC (US Treasury) | US$720.258 | Bank mengelola rekening dolar untuk 17 klien yang tinggal di negara yang terkena sanksi, meskipun berkas KYC-nya menunjukkan alamat tersebut. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | US$750.000 |
| 2024 | 1 | US$3.740.442 |
| 2022 | 1 | US$720.258 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | US$5.210.700 |
Sanksi maksimum menurut undang-undang
Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:
- Swiss (bukan anggota UE), Undang-Undang Embargo (EmbG, pasal 9): hingga 1 tahun penjara, 5 tahun dalam kasus berat; kelalaian hingga CHF 100.000. Hanya diverifikasi sebagian, pada teks tidak resmi. (Sumber resmi)
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena pelanggaran sanksi di Swiss?
Swiss (bukan anggota UE), Undang-Undang Embargo (EmbG, pasal 9): hingga 1 tahun penjara, 5 tahun dalam kasus berat; kelalaian hingga CHF 100.000. Hanya diverifikasi sebagian, pada teks tidak resmi.
Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?
Halaman ini mencantumkan 4 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14 Maret 2024): US$3.740.442; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 September 2025): US$750.000; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 September 2022): US$720.258. SECO mempublikasikan pemberitahuan penegakannya tanpa nama, sehingga tidak ada keputusan Swiss dengan nama perusahaan yang dapat dicantumkan.
Dapatkah perusahaan Swiss didenda karena kelalaian?
Ya: berdasarkan Undang-Undang Embargo (EmbG) kelalaian dapat didenda hingga CHF 100.000. Hal ini diverifikasi pada teks undang-undang yang tidak resmi.
Siapa yang menegakkan sanksi di Swiss?
SECO (Sekretariat Negara untuk Urusan Ekonomi) menegakkan Undang-Undang Embargo dan mempublikasikan pemberitahuan penegakannya tanpa nama. Perusahaan Swiss juga telah didenda oleh otoritas AS.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.