Denda sanksi di Jerman: kasus dan hukuman

Perlu diketahui

• Putusan Pengadilan Tinggi Regional (OLG) Stuttgart dilaporkan dalam buletin Kementerian Federal Urusan Ekonomi Jerman (BMWK) tanggal 14 Maret 2025, yang pada saat itu belum berkekuatan hukum tetap.

Kasus

Kasus yang ditampilkan: 2 dari 2

Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.

Total per tahun dan per otoritas

Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.

Per tahun

Per otoritas

Sanksi maksimum menurut undang-undang

Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:

• Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. (Sumber resmi)
• Jerman, Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (AWG): denda bagi perusahaan hingga €40 juta (§19); penjara 3 bulan hingga 5 tahun, hingga 10 tahun dalam kasus berat (§18). Direktif ditransposisikan dengan undang-undang tanggal 5 Februari 2026. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena pelanggaran sanksi di Jerman?

Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. Jerman, Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (AWG): denda bagi perusahaan hingga €40 juta (§19); penjara 3 bulan hingga 5 tahun, hingga 10 tahun dalam kasus berat (§18). Direktif ditransposisikan dengan undang-undang tanggal 5 Februari 2026.

Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?

Halaman ini mencantumkan 2 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 Desember 2024): US$14.550.000. Putusan Pengadilan Tinggi Regional (OLG) Stuttgart dilaporkan dalam buletin Kementerian Federal Urusan Ekonomi Jerman (BMWK) tanggal 14 Maret 2025, yang pada saat itu belum berkekuatan hukum tetap.

Apakah perusahaan Jerman harus mengetahui bahwa ia melanggar sanksi agar dapat dihukum?

Direktif (UE) 2024/1226, yang ditransposisikan Jerman dengan undang-undang tanggal 5 Februari 2026, mensyaratkan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, dan untuk barang militer dan penggunaan ganda juga dengan kelalaian berat. Hukumannya diatur dalam pasal 18 dan 19 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri dan Pembayaran (AWG).

Siapa yang menghukum pelanggaran sanksi di Jerman?

Perkara pidana dituntut oleh kejaksaan dan diputus oleh pengadilan, misalnya Pengadilan Tinggi Regional (OLG) Stuttgart dalam kasus yang tercantum di sini. Otoritas AS juga telah bertindak terhadap perusahaan Jerman.