UNICORN PRIVATE Denda sanksi di Belanda: kasus dan hukuman
Keputusan Belanda tentang pelanggaran sanksi dipublikasikan tanpa nama perusahaan: halaman ini menggunakan uraian dari sumber.
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 1. Otoritas: 1. Tahun: 2024 sampai 2024.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- Kasus perusahaan Amsterdam adalah penyelesaian di luar pengadilan (transactie) dengan Kejaksaan (Openbaar Ministerie).
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 1 dari 1
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusahaan Amsterdam yang tidak disebutkan namanyaPenyelesaian di luar pengadilan dengan jaksa (transactie) | Belanda | Bank dan perantara keuangan | Openbaar Ministerie | €195.000 €20.000 (direktur) |
Perusahaan membayar sekitar €18 juta dividen kepada pemegang saham Rusia yang di belakangnya terdapat orang yang tercantum dalam daftar, dan mengembalikan uang kepada perusahaan Rusia yang tercantum dalam daftar UE. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | €195.000 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | €195.000 |
Sanksi maksimum menurut undang-undang
Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:
- Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. (Sumber resmi)
- Belanda, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (WED, pasal 6): hingga 6 tahun penjara dan denda kategori kelima (atau kategori berikutnya yang lebih tinggi). Untuk transposisi direktif, hanya ditemukan pemberitahuan kementerian. (Sumber resmi)
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena pelanggaran sanksi di Belanda?
Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. Belanda, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (WED, pasal 6): hingga 6 tahun penjara dan denda kategori kelima (atau kategori berikutnya yang lebih tinggi). Untuk transposisi direktif, hanya ditemukan pemberitahuan kementerian.
Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?
Halaman ini mencantumkan 1 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Perusahaan Amsterdam yang tidak disebutkan namanya (Openbaar Ministerie, Penyelesaian di luar pengadilan dengan jaksa (transactie), 23 September 2024): €195.000. Kasus perusahaan Amsterdam adalah penyelesaian di luar pengadilan (transactie) dengan Kejaksaan (Openbaar Ministerie).
Apakah hukum Belanda mensyaratkan kesengajaan untuk tindak pidana sanksi?
Direktif (UE) 2024/1226 mensyaratkan kesengajaan untuk tindak pidana, dan kelalaian berat sudah cukup untuk barang militer dan penggunaan ganda. Untuk transposisinya di Belanda, hanya ditemukan pemberitahuan kementerian.
Siapa yang menghukum pelanggaran sanksi di Belanda?
Kejaksaan (Openbaar Ministerie), yang juga dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan (transactie), dan pengadilan pidana.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.