UNICORN PRIVATE Denda sanksi di Inggris: perusahaan yang didenda dan jumlahnya
Denda uang yang dijatuhkan OFSI (HM Treasury), penyelesaian damai yang disepakati dengan HMRC, dan perusahaan Inggris yang didenda oleh otoritas AS.
Singkatnya
Kasus yang dipublikasikan di halaman ini: 17. Otoritas: 3. Tahun: 2023 sampai 2026.
Di Amerika Serikat (OFAC, BIS) dan di Inggris (OFSI, sejak 15 Juni 2022) tanggung jawab perdata bersifat mutlak (strict liability): perusahaan dapat didenda meskipun tidak mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi.
Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Perlu diketahui
- OFSI mempublikasikan beberapa pelanggaran tanpa denda: Wise Payments Limited dan Vanquis Bank Limited tercantum sebagai pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda.
- Svarog Shipping & Trading Company Limited didenda karena tidak menjawab permintaan informasi OFSI tepat waktu, bukan karena melanggar pembekuan aset.
- Kasus Airbus Operations Limited menyangkut pencatatan kontrol ekspor, bukan sanksi.
- Penyelesaian damai HMRC (compound settlements) adalah penyelesaian, bukan vonis bersalah. HMRC juga mempublikasikan penyelesaian tanpa nama perusahaan.
- OTSI, otoritas Inggris untuk sanksi perdagangan, belum mempublikasikan denda apa pun per 13 November 2026.
- Tidak ditemukan kasus Inggris dengan nama perusahaan untuk kripto, asuransi, manajer aset, logistik dan freight forwarder, broker kapal, logam, serta pedagang ekspor-impor.
Kasus
Kasus yang ditampilkan: 17 dari 17
| Sektor | Apa yang terjadi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge LimitedPenyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah) | Inggris Raya | Elektronik dan barang penggunaan ganda | HMRC | £7.438.840,13 | Perusahaan terlibat dalam pemindahan barang yang terkena sanksi antara dua perusahaan grup di luar negeri, dengan barang tersebut dikirim ke Rusia. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Citibank, N.A., London BranchDenda uang | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | £4.732.830,58 | Bank memproses 970 pembayaran senilai £19,7 juta yang berkaitan dengan dana yang dibekukan atau menyediakan dana bagi orang yang ditetapkan, termasuk perusahaan milik Sovcomflot dan bank Rusia yang ditetapkan. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Airbus Operations LimitedPenyelesaian damai atas pelanggaran kontrol ekspor (bukan sanksi) | Inggris Raya | Kedirgantaraan dan pertahanan | HMRC | £6.409.388 | Perusahaan berulang kali gagal menyimpan catatan wajib atas transfer teknologi yang dikendalikan berdasarkan lisensi ekspornya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Petrofac Facilities Management LimitedPenyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah) | Inggris Raya | Mesin dan peralatan industri | HMRC | £569.157,07 | Saat keluar dari Rusia, perusahaan memasok barang industri yang terkena sanksi kepada orang yang terkait dengan Rusia dan memberikan bantuan teknis untuk barang tersebut. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Sabre Global Technologies LimitedDenda uang | Inggris Raya | Teknologi dan perangkat lunak | OFSI (HM Treasury) | £1.000.920,59 | Sabre terus menerima pembayaran dari, dan memberikan akses sistem pemesanan kepada, Ural Airlines yang ditetapkan setelah penetapannya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Deutsche Bank AG London BranchDenda uang | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | £165.000 | Atas instruksi klien, cabang tersebut melakukan dua pembayaran sebesar £635.618,75 kepada Okko LLC, perusahaan milik entitas yang ditetapkan; data penyaringannya tidak menunjukkan kepemilikan tersebut. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Apple Distribution International LimitedDenda uang | Irlandia | Teknologi dan perangkat lunak | OFSI (HM Treasury) | £390.000 | Perusahaan Irlandia tersebut memerintahkan dua pembayaran sebesar £635.618,75 kepada pengembang aplikasi Rusia yang dimiliki oleh entitas yang ditetapkan Inggris. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Bank of Scotland PLCDenda uang | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | £160.000 | Bank memproses 24 pembayaran sebesar £77.383 ke atau dari rekening orang yang ditetapkan, yang terlewat karena variasi ejaan nama. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Colorcon LimitedDenda uang | Inggris Raya | Manufaktur untuk ekspor | OFSI (HM Treasury) | £152.750 | Kantornya di Moskow membayar staf dan pemasok melalui rekening di bank Rusia yang ditetapkan (Alfa, Promsvyazbank, Sberbank, VTB): 79 pembayaran senilai £128.278 merupakan pelanggaran. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Vanquis Bank LimitedPelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Inggris Raya | Bank dan perantara keuangan | OFSI (HM Treasury) | Pelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Seseorang yang ditetapkan tetap memiliki akses penuh ke rekeningnya selama delapan hari setelah penetapan dan menarik uang tunai. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Markom Management LimitedDenda uang | Inggris Raya | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFSI (HM Treasury) | £300.000 | Firma tersebut menginstruksikan bank untuk mentransfer £416.591 dari rekening klien kepada orang yang ditetapkan, dengan mengetahui siapa penerimanya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Perusahaan yang tidak disebutkan namanyaPenyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah) | Inggris Raya | Eksportir (sektor tidak dipublikasikan) | HMRC | £1.160.725,67 | Sebuah perusahaan Inggris menyediakan barang kepada Rusia dengan melanggar peraturan sanksi Rusia. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedDenda karena tidak menjawab permintaan informasi | Inggris Raya | Logistik dan pelayaran | OFSI (HM Treasury) | £5.000 | Perusahaan tidak menjawab permintaan informasi OFSI tepat waktu selama penyelidikan atas transaksinya dengan anak perusahaan Sovcomflot. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Denda uang | Inggris Raya | Jasa profesional (hukum, akuntansi, konsultasi) | OFSI (HM Treasury) | £465.000 | Saat menutup kantornya di Moskow, firma tersebut melakukan enam pembayaran senilai £3,9 juta (sewa, biaya, cerukan) kepada bank Rusia yang ditetapkan. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Integral Concierge Services LimitedDenda uang | Inggris Raya | Jasa properti dan concierge | OFSI (HM Treasury) | £15.000 | Perusahaan terus mengelola properti di Inggris untuk klien yang ditetapkan dan menangani 26 pembayaran senilai £15.487, termasuk sewa. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| Wise Payments LimitedPelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Inggris Raya | Kripto dan pembayaran | OFSI (HM Treasury) | Pelanggaran dipublikasikan, tanpa denda | Wise mengizinkan penarikan £250 dari rekening bisnis perusahaan milik orang yang ditetapkan sehari sebelumnya. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.Tindakan penegakan perdata (denda atau penyelesaian) | Inggris Raya | Manufaktur untuk ekspor | OFAC (US Treasury) | US$508.612.492 | BAT memindahkan sekitar $250 juta dari usaha patungan Korea Utara melalui bank Korea Utara, dan anak perusahaannya di Singapura dibayar untuk tembakau yang dijual kepada kedutaan Korea Utara. Sumber resmi diverifikasi pada 13 November 2026 |
Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.
Total per tahun dan per otoritas
Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.
Per tahun
| Tahun | Kasus | Total |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | £20.866.136,37 |
| 2025 | 5 | £2.083.475,67 |
| 2024 | 1 | £15.000 |
| 2023 | 1 | US$508.612.492 |
Per otoritas
| Otoritas | Kasus | Total |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | £7.386.501,17 |
| HMRC | 4 | £15.578.110,87 |
| OFAC (US Treasury) | 1 | US$508.612.492 |
Sanksi maksimum menurut undang-undang
Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:
- Inggris, OFSI (sanksi keuangan): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara £1.000.000 atau 50% dari nilai pelanggaran; tindak pidana hingga 7 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak sejak 15 Juni 2022. (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)
- Inggris, OTSI (sanksi perdagangan): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara £1.000.000 atau 50% dari nilai sejak 10 Oktober 2024, dengan tanggung jawab perdata mutlak; berdasarkan hukum kepabeanan (CEMA bagian 68) hingga 14 tahun penjara sejak 22 Februari 2024 (sebelumnya 7 atau 10 tahun). (Sumber resmi 1) (Sumber resmi 2)
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena melanggar sanksi Inggris?
Inggris, OFSI (sanksi keuangan): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara £1.000.000 atau 50% dari nilai pelanggaran; tindak pidana hingga 7 tahun penjara. Tanggung jawab perdata bersifat mutlak sejak 15 Juni 2022. Inggris, OTSI (sanksi perdagangan): denda perdata hingga jumlah yang lebih besar antara £1.000.000 atau 50% dari nilai sejak 10 Oktober 2024, dengan tanggung jawab perdata mutlak; berdasarkan hukum kepabeanan (CEMA bagian 68) hingga 14 tahun penjara sejak 22 Februari 2024 (sebelumnya 7 atau 10 tahun).
Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?
Halaman ini mencantumkan 17 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Illumina Cambridge Limited (HMRC, Penyelesaian damai (compound settlement, bukan vonis bersalah), 8 September 2026): £7.438.840,13; Airbus Operations Limited (HMRC, Penyelesaian damai atas pelanggaran kontrol ekspor (bukan sanksi), 30 Juli 2026): £6.409.388; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 September 2026): £4.732.830,58; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 April 2023): US$508.612.492. OFSI mempublikasikan beberapa pelanggaran tanpa denda: Wise Payments Limited dan Vanquis Bank Limited tercantum sebagai pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda.
Dapatkah perusahaan Inggris didenda tanpa mengetahui bahwa pihak lawan terkena sanksi?
Ya, untuk denda perdata. Sejak 15 Juni 2022 OFSI tidak lagi harus membuktikan bahwa seseorang mengetahui atau memiliki alasan wajar untuk menduga adanya pelanggaran (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, bagian 146(1A) Policing and Crime Act 2017). Tanggung jawab perdata juga bersifat mutlak untuk sanksi perdagangan yang ditegakkan oleh OTSI.
Siapa yang mendenda perusahaan karena pelanggaran sanksi di Inggris?
OFSI (HM Treasury) untuk sanksi keuangan; OTSI, yang dapat menjatuhkan denda perdata atas pelanggaran sanksi perdagangan sejak 10 Oktober 2024; dan HMRC, yang menegakkan sanksi perdagangan dan kontrol ekspor berdasarkan hukum kepabeanan dan dapat menyepakati penyelesaian damai. Perkara pidana diputus oleh pengadilan.
Unicorn Intelligence adalah petugas kepatuhan perusahaanmu: setiap hari memeriksa semua pelanggan dan pemasokmu terhadap daftar sanksi dan daftar resmi lainnya, dengan sumber dan tanggal setiap entri.
Periksa semua pelanggan dan pemasokmu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Daftar tidak lengkap, berdasarkan sumber resmi publik. Tanggal verifikasi terakhir: 13 November 2026.
Unicorn Intelligence adalah alat informasi: keputusan dan kewajiban hukum tetap menjadi tanggung jawab perusahaanmu.