Denda sanksi di Italia: kasus dan hukuman

Perlu diketahui

• Penyelidikan dilaporkan di Piacenza (2025) dan Brindisi (2026), tanpa vonis.
• Satu-satunya perusahaan Italia yang tercantum, Mondo TV S.p.A., didenda oleh Departemen Keuangan AS (OFAC).

Kasus

Kasus yang ditampilkan: 1 dari 1

Pilih judul kolom untuk mengurutkan tabel. Jumlah ditampilkan dalam mata uang keputusan dan tidak pernah dikonversi.

Total per tahun dan per otoritas

Jumlah total yang dikenakan pada perusahaan dalam daftar ini, per mata uang, tidak pernah dikonversi. Tidak termasuk: pelanggaran yang dipublikasikan tanpa denda, denda anti pencucian uang, perampasan, dan jumlah yang dikenakan pada perorangan. Total yang ditandai sekitar atau lebih dari mencakup jumlah yang oleh sumber disebut sebagai perkiraan atau sebagai jumlah minimum.

Per tahun

Per otoritas

Sanksi maksimum menurut undang-undang

Batas maksimum dalam undang-undang, sebagaimana diverifikasi pada teks resmi yang ditautkan:

• Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. (Sumber resmi)
• Italia: perusahaan (Dekret Legislatif 231/2001, pasal 25-octies.2) 1% hingga 5% dari omzet global, atau €3 juta hingga €40 juta; perorangan (pasal 275-bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2 hingga 6 tahun penjara dan €25.000 hingga €250.000. Direktif ditransposisikan dengan Dekret Legislatif 211/2025, berlaku sejak 24 Januari 2026. (Sumber resmi)

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa besar denda yang dapat dikenakan pada perusahaan karena pelanggaran sanksi di Italia?

Uni Eropa, Direktif (UE) 2024/1226: setiap Negara Anggota wajib menetapkan, bagi perusahaan, denda maksimum sekurang-kurangnya 5% dari omzet global atau €40 juta (1% atau €8 juta untuk beberapa kewajiban pelaporan), dan bagi perorangan ancaman penjara maksimum sekurang-kurangnya 5 tahun untuk tindak pidana utama di atas €100.000 dan untuk barang militer atau penggunaan ganda. Tindak pidana mensyaratkan kesengajaan (kelalaian berat untuk barang militer dan penggunaan ganda). Batas waktu transposisi: 20 Mei 2025. Italia: perusahaan (Dekret Legislatif 231/2001, pasal 25-octies.2) 1% hingga 5% dari omzet global, atau €3 juta hingga €40 juta; perorangan (pasal 275-bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 2 hingga 6 tahun penjara dan €25.000 hingga €250.000. Direktif ditransposisikan dengan Dekret Legislatif 211/2025, berlaku sejak 24 Januari 2026.

Perusahaan mana saja yang didenda dalam kasus yang melibatkan negara ini?

Halaman ini mencantumkan 1 kasus yang dipublikasikan. Jumlah terbesar: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 Juni 2024): US$538.000. Penyelidikan dilaporkan di Piacenza (2025) dan Brindisi (2026), tanpa vonis.

Apakah Italia telah mentransposisikan direktif sanksi UE?

Ya: Dekret Legislatif 211/2025, yang berlaku sejak 24 Januari 2026, memperkenalkan pasal 275-bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tanggung jawab perusahaan berdasarkan pasal 25-octies.2 Dekret Legislatif 231/2001.

Siapa yang menghukum pelanggaran sanksi di Italia?

Kejaksaan dan pengadilan pidana; perusahaan bertanggung jawab berdasarkan Dekret Legislatif 231/2001. Dalam daftar ini tidak ada keputusan otoritas Italia.