UNICORN PRIVATE Ton responsable conformité pour les entreprises à Singapour
Chaque client et fournisseur est vérifié chaque jour sur la liste du Conseil de sécurité de l'ONU, les listes de sanctions et d'exportation des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni, les éventuelles personnes politiquement exposées et les pays à haut risque du GAFI (FATF).
Vérifie gratuitement toute ta liste
· Exporte tes contacts de ton CRM en CSV : comment faire
Gratuit : combien de risques et où. Surveillance : quels noms, chaque jour, avec des alertes.
- Uniquement des sources officielles, chaque liste avec sa date de dernière mise à jour. État
- Ton fichier est lu dans ton navigateur ; seuls le nom, le type et le pays sont envoyés, chiffrés en transit et au repos.
- Accord de traitement des données accepté en ligne : Accord de traitement des données
- Supprime la liste à tout moment depuis le tableau de bord.
- Hébergé sur le réseau mondial de Cloudflare ; les paiements sont gérés uniquement par Stripe. Sécurité
Conformité automatique et quotidienne sur tous tes clients et fournisseurs.
La Monetary Authority of Singapore (MAS) fixe les règles du secteur financier sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment. Nous ne chargeons pas de liste de la MAS : nous vérifions les listes de l'ONU, des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni qui comptent pour le commerce avec tes partenaires.
287 entités liées à Singapour sur les listes officielles chargées · Dernière mise à jour : 13 novembre 2026
Importe ta liste et découvre gratuitement, en quelques minutes, combien de risques elle contient. Pas de démo, pas d'appel, pas de consultant : la vérification démarre depuis ton navigateur.
14 listes officielles chargées397 nouvelles entrées dans les listes officielles ces 7 derniers joursDernière mise à jour : 13 novembre 2026État
Unicorn Intelligence est une plateforme de conformité en ligne d'Unicorn Private LLC pour les entreprises de toute taille. Elle joue le rôle de ton responsable conformité d'entreprise : elle vérifie chaque jour tous tes clients et fournisseurs (sanctions, procès, insolvabilité, procédures des autorités, personnes politiquement exposées, presse négative), avec la source et la date de chaque élément.
Un seul mauvais client ou fournisseur suffit
Amendes, factures impayées, procès, atteinte à ton image, exclusion des marchés publics, marchandises bloquées à la frontière : le risque vient des entreprises avec lesquelles tu travailles, et ton entreprise en paie le prix même sans le savoir.
Faire des affaires avec une partie sanctionnée
Les autorités sanctionnent l'entreprise qui traite avec une personne listée, même via un intermédiaire ou sans le savoir. Les paiements vers ou depuis cette personne peuvent être gelés et les banques peuvent refuser tes virements. Sanctions maximales prévues par la loi :
Aucun maximum légal pour ce pays n'est encore dans notre tableau vérifié : nous n'affichons que des montants contrôlés sur la source officielle. Les sanctions de l'ONU, des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni s'appliquent au commerce avec beaucoup de tes partenaires.
Travailler avec une société en difficulté financière ou insolvable
- Des factures jamais payées.
- Des livraisons interrompues en plein contrat.
- Des acomptes perdus.
Travailler avec une société impliquée dans des procès, des fraudes ou des sanctions d'autorités
Les autorités de la concurrence, de protection des données, de protection des consommateurs et de supervision financière sanctionnent des entreprises et publient leurs décisions.
Atteinte à ta réputation
Les nouvelles de fraude, d'accidents ou d'enquêtes concernant un partenaire se retrouvent à côté de ton nom, auprès des clients, des banques et des investisseurs.
Exclusion des marchés publics
Travailler avec une entreprise exclue par la Banque mondiale ou par des autorités publiques peut te coûter des appels d'offres et des contrats.
Marchandises bloquées pour travail forcé
Les importations vers les États-Unis liées à des entités de la liste UFLPA peuvent être retenues, et les lois sur la chaîne d'approvisionnement te demandent de contrôler tes fournisseurs.
Quand la vérification ne couvre qu'une partie de la liste : une banque qui n'avait contrôlé qu'une partie de la liste des sanctions a été condamnée à une amende de 28 959 426 £. (FCA, 2 octobre 2024)
Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Ce que ton responsable conformité vérifie chaque jour
Tu importes la liste une seule fois. Ensuite chaque client et fournisseur est vérifié chaque jour et tu es prévenu dès que quelque chose change.
Sanctions et gels d'avoirs
Listes OFAC SDN et non SDN, UE, ONU, Royaume-Uni, SECO suisse et SEMA canadienne.
Restrictions à l'exportation
U.S. Consolidated Screening List : BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User et listes ITAR.
Travail forcé
UFLPA Entity List et secteurs UFLPA à haut risque pour tes fournisseurs.
Mesures de lutte contre le blanchiment
Mesures spéciales de la section 311 du FinCEN américain.
Personnes politiquement exposées
Personnes politiquement exposées possibles issues de sources publiques (Wikidata), à vérifier.
Exclusions des marchés publics
Entreprises exclues par la Banque mondiale et exclusions de SAM.gov aux États-Unis.
Risque pays
Listes noire et grise du GAFI, pays sous embargo et juridictions FinCEN 311.
Procès et litiges avec la surveillance
Procès devant les tribunaux fédéraux américains et les juridictions de l'UE, dans le profil de conformité des noms surveillés.
Procédures des autorités avec la surveillance
Décisions de la Commission européenne et des juridictions de l'UE et dépôts auprès de la SEC américaine, dans le profil de conformité des noms surveillés.
Solvabilité et statut de l'entreprise avec la surveillance
Insolvabilité et statut de l'entreprise lorsque des registres publics existent, et statut du LEI, dans le profil de conformité des noms surveillés.
Presse négative avec la surveillance
Actualités sur des incidents et des enquêtes, dans le profil de conformité des noms surveillés.
Un profil de conformité complet pour chaque nom
Des dizaines de données sur chaque client et fournisseur, chacune avec sa source et sa date.
- Note globale de A à E avec un feu tricolore et les raisons
- Statut dans les registres publics des entreprises et LEI, lorsqu'ils sont disponibles
- Sanctions et gels d'avoirs, restrictions à l'exportation et listes sur le travail forcé
- Procès devant les tribunaux fédéraux américains et les juridictions de l'UE
- Procédures et décisions de la Commission européenne, des juridictions de l'UE et dépôts auprès de la SEC américaine
- Insolvabilité et statut de l'entreprise lorsque des registres publics existent (par exemple Royaume-Uni, France, Norvège, Finlande, République tchèque, dépôts américains)
- Personnes politiquement exposées, mesures de lutte contre le blanchiment et pays à haut risque
- Actualités sur les incidents et les enquêtes, avec le lien vers l'article
Ce qui est gratuit et ce qui est payant : la vérification gratuite te dit combien de risques contient ta liste et où. La surveillance quotidienne te dit quels noms, chaque jour, avec des alertes.
La surveillance coûte 3 $ par nom et par mois, minimum 99 $ par mois : par exemple 1 000 noms coûtent 3 000 $ par mois. Voir les tarifs →
Trois étapes, rien à configurer
- Dépose ta liste. CSV, Excel, ODS ou noms collés ; les colonnes sont reconnues en 16 langues. Ton navigateur compte les noms avant que quoi que ce soit ne soit envoyé.
- Connecte-toi pour voir les résultats. Google, Apple ou un lien par email. Sans carte.
- Lis le rapport et décide. Combien de risques, de quelle gravité, dans quelles catégories et quels pays, avec l'exposition potentielle aux amendes et un PDF. Lance la surveillance quotidienne quand tu veux voir les noms.
Ce que vérifie l'analyse gratuite
Chaque nom passe par tous ces contrôles, gratuitement. Avant la surveillance vous voyez seulement les chiffres ; avec la surveillance chaque nom indique le contrôle déclenché, avec source, liste, date et similarité.
- Liste OFAC SDN (États-Unis): Personnes et sociétés dont les avoirs sont bloqués par le Trésor américain : toute relation est interdite. (Liste OFAC SDN)
- Sanctions financières de l'UE: La liste consolidée des personnes et sociétés soumises à un gel des avoirs dans l'Union européenne. (Liste des sanctions financières de l'UE)
- Conseil de sécurité de l'ONU: La liste consolidée du Conseil de sécurité des Nations unies, appliquée par les États membres. (Liste consolidée du Conseil de sécurité de l'ONU)
- UK Sanctions List: La liste officielle du Royaume-Uni des personnes et sociétés sous sanctions financières. (UK Sanctions List)
- Listes OFAC non SDN (États-Unis): Sanctions sectorielles américaines et contournements de sanctions : certaines opérations interdites, d'autres permises. (Listes OFAC non SDN)
- US Consolidated Screening List: Les listes de restrictions à l'export des départements américains du Commerce et d'État, dont l'Entity List et la Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Liste du travail forcé (UFLPA): Entreprises dont les produits ne peuvent pas entrer aux États-Unis en raison du travail forcé. (UFLPA Entity List)
- Pays à haut risque: Un signal pour les contacts situés dans les pays des listes noire et grise du GAFI (organisme international de lutte contre le blanchiment) et dans les pays sous embargo. (Pays à haut risque et sous surveillance du GAFI)
- Autres listes de sanctions nationales: Suisse (SECO) et Canada : ils comptent si tu exportes vers ces pays. (Liste consolidée des sanctions autonomes du Canada (LMES), Liste consolidée du DFAT australien, Liste des sanctions du SECO suisse)
- Lutte contre le blanchiment aux États-Unis: Entités désignées par le FinCEN (autorité antiblanchiment du Trésor américain) comme « préoccupation majeure de blanchiment », avec lesquelles les banques américaines ne peuvent pas opérer. (Mesures spéciales FinCEN section 311)
- Personnes politiquement exposées: Dirigeants qui sont des responsables politiques ou leurs proches. Les sources gratuites sont incomplètes : c'est indiqué comme « possible », jamais comme une certitude. (Personnes politiquement exposées (PPE))
Questions fréquentes
Que vois-je gratuitement ?
Le nombre de correspondances possibles et combien sont fortes, l'exposition potentielle aux amendes prévues par la loi pour les correspondances fortes, les totaux par catégorie de risque (sanctions, exclusion des marchés publics, lutte contre le blanchiment, personnes politiquement exposées, travail forcé, procès, autorités, solvabilité, presse négative, risque pays), les notes de A à E, les listes, les pays, une carte du monde et un PDF. Pas les noms.
Pourquoi pas les noms ?
Parce que les noms, c'est la surveillance. Avec la surveillance quotidienne, tu vois chaque nom avec son profil de conformité complet, chaque correspondance avec liste, source et date, et tu es alerté dès que quelque chose change. La vérification gratuite te dit si tu as un problème et quelle est son ampleur.
Combien coûte la surveillance ?
Il est calculé automatiquement selon la taille de votre liste : 3 $ par nom et par mois, le même pour chaque nom, minimum 99 $ par mois. Par exemple 1 000 noms coûtent 3 000 $ par mois. Annuel = 10 mois, facturé immédiatement. Le tableau complet est sur la page des prix.
Puis-je importer plus tard une liste plus grande ou différente ?
Oui. La vérification gratuite couvre jusqu'à 20 000 noms par entreprise et tu peux lancer jusqu'à 3 nouvelles vérifications par jour ; les résultats couvrent toujours tous les noms importés jusque-là. Avec la surveillance active, les nouveaux noms sont ajoutés automatiquement au prix avec un ajustement au prorata.
Où vont mes noms ?
De ton navigateur vers nos serveurs, seulement après que tu as accepté l'accord de traitement des données et que tu t'es connecté. Seuls le nom, le type et le pays sont envoyés. Ils sont stockés chez Cloudflare, utilisés uniquement pour tes vérifications, jamais vendus ni partagés, et tu peux supprimer la liste à tout moment depuis le tableau de bord.
Cela nous rend-il conformes ?
Non. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Il aide ton équipe à trouver et à documenter des informations ; les décisions et les obligations légales restent à ton entreprise. Vérifie toujours une correspondance sur la source officielle avant d'agir.
Qu'est-ce que l'exposition potentielle ?
Pour chaque correspondance forte, nous additionnons l'amende maximale que la loi de chaque juridiction concernée prévoit pour une entreprise, en utilisant uniquement des montants vérifiés avec leur source officielle (par exemple l'OFAC et le BIS aux États-Unis, la directive européenne et les lois nationales, l'OFSI au Royaume-Uni). C'est une indication de l'enjeu, pas une estimation d'amende. Les catégories sans montant vérifié, comme les procès ou l'insolvabilité, n'affichent que le nombre de risques.
Combien de tes clients et fournisseurs sont un risque aujourd'hui ? Découvre-le gratuitement.
Vérification gratuite de toute ta liste. Sans contrat, tu arrêtes la surveillance à tout moment.
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Une seule grille tarifaire publique pour chaque entreprise. Tout fonctionne depuis le tableau de bord, l'API et les connecteurs vers les logiciels d'entreprise.
Conformité clients et fournisseurs
Chaque client et fournisseur vérifié chaque jour : sanctions et restrictions à l'exportation, listes sur le travail forcé, exclusions des marchés publics, mesures de lutte contre le blanchiment, personnes politiquement exposées, procès, autorités, insolvabilité, presse négative et pays à haut risque, avec une alerte quand quelque chose change.
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