UNICORN PRIVATE Qu'est-ce que la liste des sanctions du DFAT australien et comment la vérifier ?
En bref
Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce publie une liste consolidée des personnes et entités sanctionnées.
Elle couvre à la fois les sanctions de l'ONU appliquées par l'Australie et les sanctions autonomes australiennes.
Tu la vérifies si tu commerces avec l'Australie ou travailles avec des partenaires australiens.
Ce que contient la liste
La liste nomme les personnes et entités soumises à des sanctions financières ciblées et à des interdictions de voyager selon le droit australien.
Chaque entrée indique les noms, les alias, les identifiants et le régime de sanctions.
Qui doit la vérifier
Elle compte pour :
- Les personnes et entreprises en Australie et les Australiens à l'étranger.
- Les exportateurs et importateurs qui commercent avec l'Australie.
- Les banques, prestataires de paiement et entreprises minières ou énergétiques ayant des liens avec l'Australie.
Amendes et sanctions
Nous n'affichons pas de montant pour cette liste car nous n'en avons pas vérifié. Les sanctions sont fixées par la loi nationale qui s'applique à ton entreprise : consulte la source officielle et demande à ton conseiller juridique.
Données en direct de notre copie de la liste
- Australia DFAT Consolidated List: Entrées dans la copie que nous vérifions : 0
Source officielle
Comment Unicorn Intelligence la vérifie
Chaque nom que tu importes ou connectes est comparé à Liste consolidée du DFAT australien et à toutes les autres listes, chaque jour. Tu vois la source, la date et le degré de similarité du nom, pour décider rapidement.
- Importe une liste, connecte ton CRM ou saisis un nom.
- Nous comparons chaque nom à la liste, y compris avec les variantes d'orthographe et les translittérations.
- Les correspondances possibles affichent la liste, la source, la date et la similarité, et c'est toi qui décides.
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Questions fréquentes
Qui publie la liste des sanctions australienne ?
L'Australian Sanctions Office, qui dépend du DFAT, publie la liste consolidée.
Quelles sont les sanctions en Australie ?
Nous n'affichons pas de montant car nous n'en avons pas vérifié. Le droit australien fixe les sanctions : consulte la source officielle.
La liste du DFAT inclut-elle les sanctions de l'ONU ?
Oui, elle inclut les mesures de l'ONU appliquées par l'Australie et les sanctions autonomes australiennes.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.