UNICORN PRIVATE Que sont les listes OFAC non SDN et comment vérifier tes clients ?
En bref
Les listes non SDN sont d'autres listes de sanctions du Trésor américain, distinctes de la liste SDN.
Elles comprennent des sanctions sectorielles et d'autres mesures qui interdisent certaines opérations mais pas toutes.
Tu les vérifies avec la liste SDN, pour savoir quelles opérations sont autorisées avec chaque contrepartie.
Ce que contient la liste
La liste consolidée non SDN regroupe notamment la Sectoral Sanctions Identifications list, la Foreign Sanctions Evaders list et d'autres mesures ciblées.
Contrairement à la liste SDN, ces mesures ne bloquent pas toujours toutes les relations : elles peuvent interdire seulement certains financements, certaines dettes ou des transactions précises.
Qui doit la vérifier
Comme la liste SDN, elles comptent pour :
- Les personnes et entreprises américaines, où qu'elles opèrent.
- Les entreprises qui utilisent le dollar américain, des banques américaines ou des biens et technologies américains.
- Les banques et équipes financières qui doivent savoir quelles transactions sont restreintes.
Amendes et sanctions
Montants maximaux prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels :
- États-Unis, OFAC : jusqu'à 377 700 $ par infraction ou deux fois la valeur de la transaction ; sanctions pénales jusqu'à 1 000 000 $ et 20 ans de prison. (source)
Montants maximaux prévus par la loi, tels que publiés par les autorités en lien, vérifiés le 29 octobre 2026.
Données en direct de notre copie de la liste
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Entrées dans la copie que nous vérifions : 486. Dernière mise à jour : 2 novembre 2026
Source officielle
Comment Unicorn Intelligence la vérifie
Chaque nom que tu importes ou connectes est comparé à Listes OFAC non SDN et à toutes les autres listes, chaque jour. Tu vois la source, la date et le degré de similarité du nom, pour décider rapidement.
- Importe une liste, connecte ton CRM ou saisis un nom.
- Nous comparons chaque nom à la liste, y compris avec les variantes d'orthographe et les translittérations.
- Les correspondances possibles affichent la liste, la source, la date et la similarité, et c'est toi qui décides.
Vérifie tes clients gratuitement
Importe tes contacts et vois en quelques minutes combien de noms méritent un examen plus attentif. À l'inscription, tu reçois 50 $ de crédit offert.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre SDN et non SDN ?
Les parties de la liste SDN sont entièrement bloquées. Celles des listes non SDN font l'objet de restrictions précises : certaines opérations sont interdites, d'autres autorisées.
Les mêmes sanctions s'appliquent-elles ?
Oui, les violations des sanctions de l'OFAC relèvent du même droit américain. Les montants que nous avons vérifiés figurent sur cette page.
Dois-je les vérifier si je vérifie déjà la liste SDN ?
Oui, car une contrepartie peut figurer sur une liste non SDN sans être sur la liste SDN.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.