UNICORN PRIVATE Qu'est-ce qu'une préoccupation majeure de blanchiment au sens de la section 311 de FinCEN ?
En bref
Au titre de la section 311 de l'USA PATRIOT Act, FinCEN peut désigner une banque, un pays ou une catégorie de transactions comme préoccupation majeure de blanchiment.
Il peut alors imposer des mesures spéciales, jusqu'à interdire aux banques américaines de tenir des comptes pour cette partie.
Tu vérifies ces noms pour éviter des paiements que les banques américaines bloqueront.
Ce que contient la liste
La liste des mesures spéciales de la section 311 nomme des institutions financières étrangères, des juridictions et des catégories de transactions, avec les mesures et leur statut.
Certaines conclusions sont des propositions et d'autres des règles définitives : la page officielle indique le statut de chacune.
Qui doit la vérifier
Elle compte pour :
- Les banques et institutions financières américaines.
- Les entreprises qui paient ou sont payées via des banques correspondantes américaines.
- Les prestataires de paiement, entreprises crypto et équipes financières qui gèrent des virements internationaux.
Amendes et sanctions
Nous n'affichons pas de montant pour cette liste car nous n'en avons pas vérifié. Les sanctions sont fixées par la loi nationale qui s'applique à ton entreprise : consulte la source officielle et demande à ton conseiller juridique.
Données en direct de notre copie de la liste
- FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: Entrées dans la copie que nous vérifions : 0
Source officielle
Comment Unicorn Intelligence la vérifie
Chaque nom que tu importes ou connectes est comparé à Mesures spéciales FinCEN section 311 et à toutes les autres listes, chaque jour. Tu vois la source, la date et le degré de similarité du nom, pour décider rapidement.
- Importe une liste, connecte ton CRM ou saisis un nom.
- Nous comparons chaque nom à la liste, y compris avec les variantes d'orthographe et les translittérations.
- Les correspondances possibles affichent la liste, la source, la date et la similarité, et c'est toi qui décides.
Vérifie tes clients gratuitement
Importe tes contacts et vois en quelques minutes combien de noms méritent un examen plus attentif. À l'inscription, tu reçois 50 $ de crédit offert.
Questions fréquentes
Une désignation 311 est-elle une sanction ?
C'est une mesure anti-blanchiment du Trésor américain, pas une désignation de sanctions, mais en pratique elle peut couper une partie du système financier américain.
Y a-t-il des amendes ?
Nous n'affichons pas de montant car nous n'en avons pas vérifié. Le droit américain fixe les conséquences : consulte la source officielle.
Pourquoi une entreprise non américaine devrait-elle s'en soucier ?
Si tes paiements passent par des banques américaines, les transactions avec ces parties peuvent être bloquées.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.