UNICORN PRIVATE Quels pays figurent sur les listes noire et grise du GAFI, et qu'est-ce que cela implique pour tes clients ?
En bref
Le GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment, publie deux listes de pays aux contrôles insuffisants.
La liste noire appelle à des contre-mesures ; la liste grise nomme les pays sous surveillance renforcée.
Tu vérifies où sont établis tes clients et fournisseurs et tu fais plus attention pour ces pays.
Ce que contient la liste
La liste noire (juridictions à haut risque faisant l'objet d'un appel à l'action) et la liste grise (juridictions sous surveillance renforcée) sont mises à jour après chaque plénière du GAFI, trois fois par an.
Unicorn Intelligence signale aussi les pays sous embargo. C'est un signal sur le pays, pas une correspondance sur le nom.
Qui doit la vérifier
Elle compte pour :
- Les banques, prestataires de paiement et toute entreprise soumise aux règles anti-blanchiment.
- Les entreprises qui font entrer en relation des clients ou fournisseurs de nombreux pays.
- Les équipes financières qui décident du niveau de vigilance nécessaire pour chaque contrepartie.
Amendes et sanctions
Nous n'affichons pas de montant pour cette liste car nous n'en avons pas vérifié. Les sanctions sont fixées par la loi nationale qui s'applique à ton entreprise : consulte la source officielle et demande à ton conseiller juridique.
Données en direct de notre copie de la liste
Les données en direct ne sont pas disponibles pour le moment. Voir la page d'état
Source officielle
Comment Unicorn Intelligence la vérifie
Chaque nom que tu importes ou connectes est comparé à Pays à haut risque et sous surveillance du GAFI et à toutes les autres listes, chaque jour. Tu vois la source, la date et le degré de similarité du nom, pour décider rapidement.
- Importe une liste, connecte ton CRM ou saisis un nom.
- Nous comparons chaque nom à la liste, y compris avec les variantes d'orthographe et les translittérations.
- Les correspondances possibles affichent la liste, la source, la date et la similarité, et c'est toi qui décides.
Vérifie tes clients gratuitement
Importe tes contacts et vois en quelques minutes combien de noms méritent un examen plus attentif. À l'inscription, tu reçois 50 $ de crédit offert.
Questions fréquentes
Un client dans un pays de la liste grise pose-t-il problème ?
Pas en soi. Cela signifie que tu dois regarder plus attentivement, par exemple avec une vigilance renforcée.
À quelle fréquence les listes du GAFI changent-elles ?
Après chaque réunion plénière du GAFI, généralement en février, juin et octobre.
Y a-t-il des amendes liées aux listes du GAFI ?
Le GAFI n'inflige pas d'amendes. Les sanctions viennent des lois nationales anti-blanchiment : consulte la source officielle et tes règles locales.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.