UNICORN PRIVATE Que sont les listes d'exclusion (Banque mondiale et SAM) et comment les vérifier ?
En bref
Les listes d'exclusion nomment les entreprises et personnes écartées des contrats pour fraude, corruption ou autre faute.
La Banque mondiale publie les entreprises qu'elle a exclues ; SAM.gov liste les parties exclues des contrats fédéraux américains.
Tu les vérifies avant de choisir partenaires et sous-traitants, surtout pour les appels d'offres publics et les projets financés.
Ce que contient la liste
La liste de la Banque mondiale nomme les entreprises et personnes sanctionnées pour fraude, corruption, collusion ou coercition dans les projets qu'elle finance, avec la période d'inéligibilité. Beaucoup d'exclusions sont reprises par d'autres banques de développement.
Les exclusions de SAM.gov nomment les parties qui ne peuvent pas recevoir de contrats fédéraux américains ni certains types de financements fédéraux.
Qui doit la vérifier
Elles comptent pour :
- Les entreprises qui répondent à des appels d'offres publics ou à des projets financés par des banques de développement.
- Les entrepreneurs principaux qui choisissent sous-traitants et partenaires de consortium.
- Les équipes achats et conformité qui vérifient les fournisseurs.
Amendes et sanctions
Nous n'affichons pas de montant pour cette liste car nous n'en avons pas vérifié. Les sanctions sont fixées par la loi nationale qui s'applique à ton entreprise : consulte la source officielle et demande à ton conseiller juridique.
Données en direct de notre copie de la liste
- World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): Entrées dans la copie que nous vérifions : 0
- SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): Entrées dans la copie que nous vérifions : 0
Source officielle
Comment Unicorn Intelligence la vérifie
Chaque nom que tu importes ou connectes est comparé à Listes d'exclusion (Banque mondiale et SAM) et à toutes les autres listes, chaque jour. Tu vois la source, la date et le degré de similarité du nom, pour décider rapidement.
- Importe une liste, connecte ton CRM ou saisis un nom.
- Nous comparons chaque nom à la liste, y compris avec les variantes d'orthographe et les translittérations.
- Les correspondances possibles affichent la liste, la source, la date et la similarité, et c'est toi qui décides.
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Questions fréquentes
L'exclusion est-elle la même chose qu'une sanction ?
Non. L'exclusion écarte une partie des contrats ou des financements ; elle ne gèle pas les avoirs. C'est tout de même un signal d'alerte fort sur une contrepartie.
Y a-t-il des amendes pour travailler avec une entreprise exclue ?
Nous n'affichons pas de montant car nous n'en avons pas vérifié. Les conséquences dépendent du contrat et des règles du financeur : consulte la source officielle.
Combien de temps dure une exclusion ?
Cela dépend du cas : la liste indique la période d'inéligibilité de chaque partie.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.