UNICORN PRIVATE Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PPE) et comment vérifier tes contacts ?
En bref
Une PPE est une personne qui exerce une fonction publique importante, comme un ministre, un juge ou un dirigeant d'entreprise publique, ou un membre de sa famille ou un proche associé.
Les règles anti-blanchiment demandent une vigilance renforcée pour les PPE, pas une interdiction.
Tu vérifies si tes clients, leurs propriétaires ou dirigeants sont des PPE, puis tu regardes plus attentivement.
Ce que contient la liste
Il n'existe pas de liste officielle unique des PPE. Unicorn Intelligence utilise des sources publiques ouvertes, qui sont incomplètes.
Pour cette raison, un résultat PPE est toujours présenté comme possible, jamais comme une certitude, et nécessite une vérification humaine.
Qui doit la vérifier
Les contrôles PPE comptent pour :
- Les banques, assureurs, prestataires de paiement et entreprises crypto.
- Les avocats, experts-comptables, agents immobiliers et autres entités assujetties aux règles anti-blanchiment.
- Les entreprises qui veulent savoir qui se cache derrière un client ou un fournisseur.
Amendes et sanctions
Nous n'affichons pas de montant pour cette liste car nous n'en avons pas vérifié. Les sanctions sont fixées par la loi nationale qui s'applique à ton entreprise : consulte la source officielle et demande à ton conseiller juridique.
Données en direct de notre copie de la liste
- Possible politically exposed persons (Wikidata): Entrées dans la copie que nous vérifions : 0
Source officielle
Comment Unicorn Intelligence la vérifie
Chaque nom que tu importes ou connectes est comparé à Personnes politiquement exposées (PPE) et à toutes les autres listes, chaque jour. Tu vois la source, la date et le degré de similarité du nom, pour décider rapidement.
- Importe une liste, connecte ton CRM ou saisis un nom.
- Nous comparons chaque nom à la liste, y compris avec les variantes d'orthographe et les translittérations.
- Les correspondances possibles affichent la liste, la source, la date et la similarité, et c'est toi qui décides.
Vérifie tes clients gratuitement
Importe tes contacts et vois en quelques minutes combien de noms méritent un examen plus attentif. À l'inscription, tu reçois 50 $ de crédit offert.
Questions fréquentes
Est-il interdit de travailler avec une PPE ?
Non. Les règles demandent plus de vigilance, comme vérifier l'origine des fonds et obtenir l'accord de la direction, pas de refuser le client.
Existe-t-il une liste officielle des PPE ?
Il n'existe pas de liste officielle unique. C'est pourquoi les résultats issus de sources ouvertes sont présentés comme des correspondances possibles.
Y a-t-il des amendes liées aux contrôles PPE ?
Nous n'affichons pas de montant car nous n'en avons pas vérifié. Les sanctions viennent des lois nationales anti-blanchiment : consulte la source officielle.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.