UNICORN PRIVATE Risques de sanctions pour les fabricants et exportateurs de biens à double usage : ce qu'il faut vérifier
En bref
Les fabricants qui exportent des biens à usage civil et militaire ont besoin d'une licence d'exportation pour de nombreuses destinations.
Les principaux risques sont des acheteurs listés, des marchandises détournées via des pays tiers et des utilisateurs finaux cachés derrière des intermédiaires.
Vérifie chaque acheteur, propriétaire et utilisateur final dans les listes de sanctions et classe tes biens avant d'exporter.
Risques de sanctions typiques dans ce secteur
- Vendre à un acheteur, distributeur ou utilisateur final figurant sur une liste de sanctions ou de contrôle des exportations.
- Exporter des biens à double usage sans la licence requise, parce que les biens n'ont pas été classés correctement.
- Marchandises détournées vers un pays sanctionné via des intermédiaires dans des pays tiers.
- Acheteurs détenus ou contrôlés par des personnes listées, ce qui ne se voit pas à la seule raison sociale.
- Pièces détachées et services pour des machines déjà livrées à des parties listées par la suite.
Contrôles recommandés
- Classe chaque produit selon la liste UE des biens à double usage et, si nécessaire, selon les Export Administration Regulations américaines.
- Vérifie acheteurs, propriétaires, banques et utilisateurs finaux dans les listes de sanctions avant la commande, puis chaque jour.
- Demande des déclarations d'utilisateur final et vérifie que les quantités et les usages sont plausibles.
- Sois attentif aux signaux d'alerte, comme des itinéraires inhabituels, des paiements en espèces ou le refus d'indiquer l'usage final.
- Conserve une trace des classements, licences et contrôles.
Sources officielles
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Questions fréquentes
Que sont les biens à double usage ?
Ce sont des biens, logiciels et technologies qui peuvent servir à des fins civiles et militaires. Dans l'UE, ils sont listés dans le règlement (UE) 2021/821.
Suffit-il de vérifier l'acheteur ?
Non. Les propriétaires, banques, intermédiaires et utilisateurs finaux peuvent aussi être listés, et les marchandises peuvent être détournées via des pays tiers.
Les règles américaines comptent-elles pour un fabricant européen ?
C'est possible, par exemple quand les produits contiennent des articles d'origine américaine ou quand les paiements sont faits en dollars américains.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Unicorn Intelligence vérifie chaque jour tes clients et fournisseurs dans les listes de sanctions.