UNICORN PRIVATE Règles de sanctions par pays : ce que les entreprises doivent faire
Une page par pays : les règles de sanctions applicables, les autorités compétentes, les obligations pratiques des entreprises, les amendes que nous avons pu vérifier et les sources officielles.
Allemagne
En Allemagne, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec la loi sur le commerce extérieur et les paiements (AWG) et son ordonnance (AWV).
Italie
En Italie, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec le décret législatif 109/2007 sur le gel des avoirs.
France
En France, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec les règles de gel des avoirs du Code monétaire et financier.
Pays-Bas
Aux Pays-Bas, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec la loi sur les sanctions de 1977 (Sanctiewet 1977).
Autriche
En Autriche, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec la loi sur les sanctions de 2010 (Sanktionengesetz 2010).
Pologne
En Pologne, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, et la loi du 13 avril 2022 ajoute une liste nationale de sanctions.
Suisse
La Suisse n'est pas dans l'UE : les sanctions s'appliquent par la loi sur les embargos et les ordonnances du Conseil fédéral.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les sanctions reposent sur le Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 et sur des règlements propres à chaque régime.
États-Unis
Aux États-Unis, les sanctions reposent surtout sur l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) et sur des décrets présidentiels.
Espagne
En Espagne, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec la loi 10/2010 sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
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Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.