UNICORN PRIVATE Conformité aux sanctions en Pologne : quelles règles s'appliquent et ce que les entreprises doivent faire
En bref
En Pologne, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, et la loi du 13 avril 2022 ajoute une liste nationale de sanctions.
La liste nationale est tenue par le ministre de l'Intérieur et de l'Administration, et l'Inspecteur général de l'information financière (GIIF) traite les questions financières.
Les entreprises ne doivent pas mettre de fonds ou de biens à la disposition des parties listées et devraient vérifier leurs clients et fournisseurs dans les deux listes.
Règles applicables et autorités compétentes
Les règlements de sanctions de l'UE sont contraignants en Pologne sans transposition nationale.
La loi du 13 avril 2022 sur des solutions spéciales visant à contrer le soutien à l'agression contre l'Ukraine et à protéger la sécurité nationale a créé une liste nationale de sanctions, tenue par le ministre de l'Intérieur et de l'Administration. Les personnes et entités de cette liste sont soumises à des mesures nationales, comme le gel des avoirs.
L'Inspecteur général de l'information financière (GIIF), au ministère des Finances, participe à l'application des mesures restrictives financières et à la surveillance de la lutte contre le blanchiment.
Obligations pratiques des entreprises
- Ne mets pas de fonds ou de ressources économiques à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et entités listées par l'UE ou sur la liste nationale polonaise.
- Vérifie tes clients, fournisseurs, propriétaires et banques dans les deux listes, y compris quand elles changent.
- Vérifie si tes biens nécessitent une licence d'exportation, y compris les biens à double usage.
- Déclare les fonds gelés et demande les licences quand les règles l'exigent.
- Conserve une trace des contrôles effectués et des décisions prises.
Amendes et sanctions
Montants maximaux prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels :
- Union européenne, directive 2024/1226 : amendes pour les entreprises d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 000 000 €, et peines de prison d'au moins 5 ans. (source)
Montants maximaux prévus par la loi, tels que publiés par les autorités en lien, vérifiés le 29 octobre 2026.
Sources officielles
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Questions fréquentes
La Pologne a-t-elle sa propre liste de sanctions ?
Oui. Depuis la loi du 13 avril 2022, la Pologne a une liste nationale de sanctions, tenue par le ministre de l'Intérieur et de l'Administration, en plus des listes de l'UE.
Qu'est-ce que le GIIF ?
L'Inspecteur général de l'information financière (GIIF) est l'autorité polonaise de renseignement financier au ministère des Finances.
Les sanctions de l'UE s'appliquent-elles directement aux entreprises polonaises ?
Oui. Les règlements de sanctions de l'UE sont directement contraignants en Pologne, et les mesures nationales s'y ajoutent.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Unicorn Intelligence vérifie chaque jour tes clients et fournisseurs dans les listes de sanctions.