UNICORN PRIVATE Conformité aux sanctions en Allemagne : quelles règles s'appliquent et ce que les entreprises doivent faire
En bref
En Allemagne, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec la loi sur le commerce extérieur et les paiements (AWG) et son ordonnance (AWV).
Le BAFA est chargé des contrôles à l'exportation et des licences commerciales, tandis que la Deutsche Bundesbank est chargée des sanctions financières.
Les entreprises ne doivent pas mettre de fonds ou de biens à la disposition des parties listées et devraient vérifier régulièrement leurs clients et fournisseurs.
Règles applicables et autorités compétentes
Les règlements de sanctions de l'UE sont contraignants en Allemagne sans transposition nationale. La loi sur le commerce extérieur et les paiements (Außenwirtschaftsgesetz, AWG) et son ordonnance (AWV) fixent le cadre national et les peines en cas d'infraction.
L'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) est compétent pour les contrôles à l'exportation, y compris les biens à double usage, et pour les licences prévues par les sanctions commerciales. La Deutsche Bundesbank est compétente pour les sanctions financières, comme le gel des avoirs et les licences de paiement.
Les douanes appliquent les règles à la frontière, et le Bureau central de mise en œuvre des sanctions aide à identifier les avoirs des personnes listées.
Obligations pratiques des entreprises
- Ne mets pas de fonds ou de ressources économiques à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et entités listées par l'UE.
- Vérifie tes clients, fournisseurs, propriétaires et banques dans les listes de sanctions, y compris quand les listes changent.
- Vérifie si tes biens nécessitent une licence d'exportation du BAFA, y compris les biens à double usage.
- Déclare les fonds gelés et demande les licences à l'autorité compétente quand les règlements UE l'exigent.
- Conserve une trace des contrôles effectués et des décisions prises.
Amendes et sanctions
Montants maximaux prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels :
- Union européenne, directive 2024/1226 : amendes pour les entreprises d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 000 000 €, et peines de prison d'au moins 5 ans. (source)
- Allemagne : amendes pour les entreprises jusqu'à 40 000 000 €. (source)
Montants maximaux prévus par la loi, tels que publiés par les autorités en lien, vérifiés le 29 octobre 2026.
Sources officielles
Vérifie tes clients gratuitement
Importe tes contacts et vois en quelques minutes combien de noms méritent un examen plus attentif. À l'inscription, tu reçois 50 $ de crédit offert.
Questions fréquentes
Qui est compétent pour les sanctions financières en Allemagne ?
La Deutsche Bundesbank est compétente pour les sanctions financières, comme le gel des avoirs et les licences pour les paiements et virements.
Qui délivre les licences d'exportation en Allemagne ?
L'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) délivre les licences d'exportation, y compris pour les biens à double usage et les biens visés par des sanctions commerciales.
Les sanctions de l'UE s'appliquent-elles directement aux entreprises allemandes ?
Oui. Les règlements de sanctions de l'UE sont directement contraignants en Allemagne. L'AWG et l'AWV ajoutent les règles nationales et les peines.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Unicorn Intelligence vérifie chaque jour tes clients et fournisseurs dans les listes de sanctions.