UNICORN PRIVATE Conformité aux sanctions en France : quelles règles s'appliquent et ce que les entreprises doivent faire
En bref
En France, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec les règles de gel des avoirs du Code monétaire et financier.
La Direction générale du Trésor (DG Trésor) est l'autorité compétente pour les sanctions financières et publie le registre national des gels.
Les entreprises ne doivent pas mettre de fonds ou de biens à la disposition des parties listées et devraient vérifier régulièrement leurs clients et fournisseurs.
Règles applicables et autorités compétentes
Les règlements de sanctions de l'UE sont contraignants en France sans transposition nationale. Le Code monétaire et financier fixe les règles nationales sur le gel des avoirs.
La Direction générale du Trésor (DG Trésor), au ministère de l'Économie, est l'autorité compétente pour les sanctions financières : elle accorde les licences et publie le registre national des gels.
Les licences d'exportation des biens à double usage sont délivrées par le Service des biens à double usage (SBDU) du ministère de l'Économie, et la douane applique les règles à la frontière.
Obligations pratiques des entreprises
- Ne mets pas de fonds ou de ressources économiques à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et entités listées par l'UE ou par le registre national.
- Vérifie tes clients, fournisseurs, propriétaires et banques dans les listes de sanctions et le registre national, y compris quand ils changent.
- Informe la DG Trésor des fonds gelés et demande les licences quand les règlements l'exigent.
- Vérifie si tes biens nécessitent une licence d'exportation pour le double usage.
- Conserve une trace des contrôles effectués et des décisions prises.
Amendes et sanctions
Montants maximaux prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels :
- Union européenne, directive 2024/1226 : amendes pour les entreprises d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 000 000 €, et peines de prison d'au moins 5 ans. (source)
Montants maximaux prévus par la loi, tels que publiés par les autorités en lien, vérifiés le 29 octobre 2026.
Sources officielles
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Questions fréquentes
Qui est compétent pour les sanctions financières en France ?
La Direction générale du Trésor (DG Trésor) au ministère de l'Économie est l'autorité compétente pour les sanctions financières et les licences de dégel.
Qu'est-ce que le registre national des gels ?
C'est le registre public publié par la DG Trésor qui liste les personnes et entités dont les avoirs sont gelés en vertu de mesures de l'UE, de l'ONU et nationales applicables en France.
Les sanctions de l'UE s'appliquent-elles directement aux entreprises françaises ?
Oui. Les règlements de sanctions de l'UE sont directement contraignants en France, et le Code monétaire et financier ajoute les règles nationales.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Unicorn Intelligence vérifie chaque jour tes clients et fournisseurs dans les listes de sanctions.