UNICORN PRIVATE Conformité aux sanctions en Italie : quelles règles s'appliquent et ce que les entreprises doivent faire
En bref
En Italie, les règlements de sanctions de l'UE s'appliquent directement, avec le décret législatif 109/2007 sur le gel des avoirs.
Le Comité de sécurité financière auprès du ministère de l'Économie et des Finances coordonne les sanctions, et l'UIF auprès de la Banque d'Italie reçoit les déclarations de fonds gelés.
Les entreprises ne doivent pas mettre de fonds ou de biens à la disposition des parties listées et devraient vérifier régulièrement leurs clients et fournisseurs.
Règles applicables et autorités compétentes
Les règlements de sanctions de l'UE sont contraignants en Italie sans transposition nationale. Le décret législatif 109/2007 fixe les règles nationales sur le gel des fonds et des ressources économiques.
Le Comité de sécurité financière (Comitato di Sicurezza Finanziaria), institué auprès du ministère de l'Économie et des Finances (MEF), coordonne l'application des sanctions financières. La cellule de renseignement financier italienne (UIF), auprès de la Banque d'Italie, reçoit les déclarations de fonds et ressources gelés.
Pour les biens à double usage et les biens visés par des sanctions commerciales, les autorisations d'exportation sont délivrées par l'Autorité pour les matériels d'armement et le double usage (UAMA) du ministère des Affaires étrangères.
Obligations pratiques des entreprises
- Ne mets pas de fonds ou de ressources économiques à la disposition, directement ou indirectement, des personnes et entités listées par l'UE.
- Vérifie tes clients, fournisseurs, propriétaires et banques dans les listes de sanctions, y compris quand les listes changent.
- Déclare à l'UIF les fonds et ressources économiques gelés, comme l'exige le décret législatif 109/2007.
- Vérifie si tes biens nécessitent une autorisation d'exportation de l'UAMA, y compris les biens à double usage.
- Conserve une trace des contrôles effectués et des décisions prises.
Amendes et sanctions
Montants maximaux prévus par la loi, vérifiés sur les textes officiels :
- Union européenne, directive 2024/1226 : amendes pour les entreprises d'au moins 5 % du chiffre d'affaires mondial ou 40 000 000 €, et peines de prison d'au moins 5 ans. (source)
Montants maximaux prévus par la loi, tels que publiés par les autorités en lien, vérifiés le 29 octobre 2026.
Sources officielles
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Questions fréquentes
Qu'est-ce que le Comitato di Sicurezza Finanziaria ?
C'est le comité institué auprès du ministère de l'Économie et des Finances qui coordonne l'application des sanctions financières et la lutte contre le financement du terrorisme en Italie.
Qui reçoit les déclarations de fonds gelés en Italie ?
La cellule de renseignement financier italienne (UIF), auprès de la Banque d'Italie, reçoit les déclarations de fonds et ressources économiques gelés.
Qui autorise les exportations de biens à double usage depuis l'Italie ?
L'Autorité pour les matériels d'armement et le double usage (UAMA) du ministère des Affaires étrangères délivre les autorisations d'exportation.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Unicorn Intelligence vérifie chaque jour tes clients et fournisseurs dans les listes de sanctions.