UNICORN PRIVATE Conformité aux sanctions en Suisse : quelles règles s'appliquent et ce que les entreprises doivent faire
En bref
La Suisse n'est pas dans l'UE : les sanctions s'appliquent par la loi sur les embargos et les ordonnances du Conseil fédéral.
Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) met en œuvre les sanctions et publie la liste des personnes et entités sanctionnées.
Les entreprises en Suisse doivent vérifier la liste suisse, et souvent aussi les listes de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis, selon leur activité.
Règles applicables et autorités compétentes
La loi fédérale sur l'application de sanctions internationales (loi sur les embargos) est la base légale. Le Conseil fédéral adopte une ordonnance pour chaque régime de sanctions, et la Suisse décide si et comment reprendre les sanctions de l'UE.
Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) est responsable de la mise en œuvre des sanctions, publie la liste des personnes et entités sanctionnées, reçoit les déclarations d'avoirs gelés et accorde les dérogations. Le SECO gère aussi les licences d'exportation des biens à double usage en vertu de la loi sur le contrôle des biens.
Obligations pratiques des entreprises
- Ne mets pas de fonds ou de ressources économiques à la disposition des personnes et entités figurant sur la liste suisse des sanctions.
- Vérifie tes clients, fournisseurs, propriétaires et banques dans la liste du SECO, et dans les listes étrangères quand ton activité y est exposée.
- Déclare les avoirs gelés au SECO comme l'exigent les ordonnances.
- Vérifie si tes biens nécessitent une licence d'exportation du SECO, y compris les biens à double usage.
- Conserve une trace des contrôles effectués et des décisions prises.
Amendes et sanctions
Nous n'affichons pas de montant pour cette liste car nous n'en avons pas vérifié. Les sanctions sont fixées par la loi nationale qui s'applique à ton entreprise : consulte la source officielle et demande à ton conseiller juridique.
Sources officielles
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Questions fréquentes
La Suisse applique-t-elle les sanctions de l'UE ?
La Suisse n'est pas liée par les sanctions de l'UE, mais le Conseil fédéral décide s'il les reprend. De nombreuses mesures de l'UE ont été reprises par des ordonnances suisses.
Qui publie la liste suisse des sanctions ?
Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) publie la liste des personnes et entités soumises aux sanctions suisses.
Pourquoi n'affichons-nous pas d'amende pour la Suisse ?
Nous n'avons pas vérifié de montant dans les textes officiels, donc nous n'en affichons pas. Les peines sont fixées par la loi sur les embargos : lis la source officielle et demande à ton conseiller juridique.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Unicorn Intelligence vérifie chaque jour tes clients et fournisseurs dans les listes de sanctions.