UNICORN PRIVATE Risques de sanctions dans l'énergie et les matières premières : ce qu'il faut vérifier
En bref
Le négoce d'énergie et de matières premières est l'un des secteurs les plus visés par les sanctions.
Les principaux risques sont des marchandises d'origine sanctionnée, des traders et navires listés et des structures de propriété complexes.
Vérifie chaque contrepartie, navire et origine dans les listes de sanctions avant chaque opération.
Risques de sanctions typiques dans ce secteur
- Acheter ou vendre du pétrole, du gaz, des métaux ou d'autres matières premières d'origine sanctionnée.
- Traiter avec des traders, raffineurs ou armateurs listés ou détenus par des personnes listées.
- Expéditions qui ne respectent pas les plafonds de prix et les conditions associées.
- Mélanges ou transbordements pour cacher la vraie origine des marchandises.
- Chaînes de propriété complexes qui cachent des personnes listées.
Contrôles recommandés
- Vérifie contreparties, propriétaires, banques et navires dans les listes de sanctions pour chaque opération.
- Contrôle l'origine des marchandises avec des documents et, si possible, des données indépendantes.
- Vérifie les restrictions commerciales applicables, y compris les plafonds de prix.
- Sois attentif aux transferts de navire à navire, aux interruptions du suivi des navires et aux itinéraires inhabituels.
- Conserve une trace des contrôles et des décisions prises.
Sources officielles
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Questions fréquentes
Pourquoi le secteur de l'énergie est-il si exposé aux sanctions ?
Parce que l'énergie et les matières premières sont une source de revenus majeure pour certains pays, et les sanctions les visent souvent directement.
Qu'est-ce qu'un plafond de prix ?
C'est une mesure qui autorise certains services, comme le transport et l'assurance, seulement si les marchandises sont vendues sous un prix fixé.
Suffit-il de vérifier le vendeur ?
Non. L'origine des marchandises, les navires, les banques et les propriétaires des contreparties doivent aussi être vérifiés.
Le programme peut faire des erreurs. La responsabilité finale de la conformité reste celle de ton entreprise. Unicorn Intelligence est un outil d'information. Les décisions et les obligations légales, y compris la conformité aux sanctions, la due diligence et la participation aux appels d'offres, restent du ressort du client.
Unicorn Intelligence vérifie chaque jour tes clients et fournisseurs dans les listes de sanctions.