UNICORN PRIVATE مسؤول الامتثال لشركتك في الولايات المتحدة
يُفحص كل عميل ومورّد يوميًا مقابل قائمة OFAC SDN وغير SDN، وقائمة الفحص الموحدة (بما فيها BIS Entity List)، وقائمة UFLPA Entity List، وتدابير FinCEN المادة 311. تجنب المشكلات القانونية والغرامات.
افحص قائمتك كاملة مجانًا
· صدّر جهات الاتصال من نظام CRM بصيغة CSV: كيف؟
مجانًا: كم خطرًا وأين. المراقبة: أي الأسماء، كل يوم، مع التنبيهات.
- مصادر رسمية فقط، وكل قائمة مع تاريخ آخر تحديث لها. الحالة
- يُقرأ ملفك في متصفحك؛ ولا يُرسل إلا الاسم والنوع والدولة، مشفرة أثناء النقل وعند التخزين.
- اتفاقية معالجة البيانات المقبولة عبر الإنترنت: اتفاقية معالجة البيانات
- احذف القائمة في أي وقت من لوحة التحكم.
- مستضاف على شبكة Cloudflare العالمية؛ والمدفوعات تتولاها Stripe وحدها. الأمان
امتثال تلقائي ويومي لجميع عملائك وموردينك.
يُحظر على الأشخاص الأمريكيين التعامل مع الأطراف المحظورة، وتنطبق قيود التصدير الصادرة عن BIS على بضائعك وتقنياتك. وتضيف المراقبة إلى كل ملف تعريف الدعاوى في المحاكم الفيدرالية الأمريكية وإيداعات SEC.
9,234 كيانات مرتبطة بـ الولايات المتحدة في القوائم الرسمية المحمّلة · آخر تحديث: 13 نوفمبر 2026
ارفع قائمتك واعرف مجانًا، في بضع دقائق، كم خطرًا تحتوي. بلا عرض توضيحي ولا مكالمة ولا مستشار: يبدأ الفحص من متصفحك.
14 قائمة رسمية محمّلة397 إدخالات جديدة في القوائم الرسمية خلال آخر 7 أيامآخر تحديث: 13 نوفمبر 2026الحالة
Unicorn Intelligence منصة امتثال عبر الإنترنت من Unicorn Private LLC للشركات من جميع الأحجام. تعمل بوصفها مسؤول الامتثال في شركتك: تفحص كل عملائك وموردينك يوميًا بحثًا عن العقوبات والدعاوى والإعسار وإجراءات السلطات والأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر والأخبار السلبية، مع مصدر وتاريخ كل بند.
يكفي عميل أو مورّد واحد غير سليم
غرامات وفواتير غير مدفوعة ودعاوى وإضرار بسمعتك واستبعاد من المناقصات العامة وبضائع محتجزة على الحدود: يأتي الخطر من الشركات التي تتعامل معها، وتدفع شركتك الثمن حتى لو لم تكن تعلم.
التعامل مع طرف خاضع للعقوبات
تفرض السلطات غرامات على الشركة التي تتعامل مع طرف مدرج، حتى عبر وسيط أو دون علم. وقد تُجمَّد المدفوعات من هذا الطرف أو إليه وترفض البنوك تحويلاتك. الحدود القصوى للعقوبات المحددة قانونًا:
- الولايات المتحدة، OFAC: حتى 377,700 US$ عن كل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة؛ وعقوبات جنائية تصل إلى 1,000,000 US$ والسجن حتى 20 سنة. (المصدر)
- الولايات المتحدة، BIS (ضوابط التصدير): حتى 374,474 US$ عن كل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة. (المصدر)
المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.
التعامل مع شركة في صعوبات مالية أو معسرة
- فواتير لا تُدفع أبدًا.
- توريدات تتوقف في منتصف العقد.
- دفعات مقدمة ضائعة.
التعامل مع شركة متورطة في دعاوى أو احتيال أو عقوبات من السلطات
تفرض سلطات المنافسة وحماية البيانات وحماية المستهلك والرقابة المالية عقوبات على الشركات وتنشر قراراتها.
ضرر بسمعتك
أخبار الاحتيال أو الحوادث أو التحقيقات المتعلقة بشريك تظهر بجانب اسمك أمام العملاء والبنوك والمستثمرين.
الاستبعاد من العقود العامة
قد يكلفك التعامل مع شركة محظورة من البنك الدولي أو من سلطات عامة مناقصات وعقودًا.
بضائع محتجزة بسبب العمل القسري
قد تُحتجز الواردات إلى الولايات المتحدة المرتبطة بكيانات مدرجة في قائمة UFLPA، وتفرض قوانين سلاسل التوريد عليك التحقق من مورّديك.
حين يشمل الفحص جزءًا فقط من القائمة: بنك فحص جزءًا فقط من قائمة العقوبات فُرضت عليه غرامة قدرها 28,959,426 جنيهًا إسترلينيًا. (FCA, 2 أكتوبر 2024)
Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.
ما الذي يفحصه مسؤول الامتثال لديك كل يوم
ارفع القائمة مرة واحدة. بعدها يُفحص كل عميل ومورّد كل يوم، ويصلك إشعار لحظة حدوث أي تغيير.
العقوبات وتجميد الأصول
قوائم OFAC SDN وغير SDN، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وسويسرا SECO، وكندا SEMA.
قيود التصدير
قائمة الفحص الموحدة الأمريكية: قائمة كيانات BIS وقوائم Denied Persons وUnverified وMilitary End User وITAR.
العمل القسري
قائمة كيانات UFLPA والقطاعات عالية المخاطر في UFLPA لدى مورّديك.
تدابير مكافحة غسل الأموال
التدابير الخاصة بموجب المادة 311 من FinCEN الأمريكية.
الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر
أشخاص سياسيون معرّضون محتملون من مصادر عامة (Wikidata)، يجب التحقق منهم.
الاستبعاد من العقود العامة
الشركات المحظورة من البنك الدولي واستبعادات SAM.gov الأمريكية.
مخاطر الدولة
القوائم السوداء والرمادية لمجموعة FATF والدول الخاضعة للحظر والولايات القضائية الخاضعة للمادة 311 من FinCEN.
الدعاوى والنزاعات القضائية مع المراقبة
الدعاوى في المحاكم الفيدرالية الأمريكية ومحاكم الاتحاد الأوروبي، ضمن ملف الامتثال للأسماء المراقبة.
إجراءات السلطات مع المراقبة
قرارات المفوضية الأوروبية ومحاكم الاتحاد الأوروبي وإيداعات SEC الأمريكية، ضمن ملف الامتثال للأسماء المراقبة.
الملاءة المالية وحالة الشركة مع المراقبة
الإعسار وحالة الشركة حيث توجد سجلات عامة، وحالة LEI، ضمن ملف الامتثال للأسماء المراقبة.
الأخبار السلبية مع المراقبة
أخبار عن الحوادث والتحقيقات، ضمن ملف الامتثال للأسماء المراقبة.
ملف امتثال كامل لكل اسم
عشرات البيانات عن كل عميل ومورّد، وكل بيان مع مصدره وتاريخه.
- تقييم إجمالي من A إلى E مع إشارة ضوئية والأسباب
- الوضع في السجلات التجارية العامة ورمز LEI، حيثما توفر
- العقوبات وتجميد الأصول وقيود التصدير وقوائم العمل القسري
- الدعاوى في المحاكم الفيدرالية الأمريكية ومحاكم الاتحاد الأوروبي
- إجراءات وقرارات المفوضية الأوروبية ومحاكم الاتحاد الأوروبي وإيداعات SEC الأمريكية
- الإعسار وحالة الشركة حيث توجد سجلات عامة (مثل المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وفنلندا وتشيكيا وإيداعات الولايات المتحدة)
- الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر وتدابير مكافحة غسل الأموال والدول عالية المخاطر
- أخبار الحوادث والتحقيقات مع رابط المقال
ما هو مجاني وما هو مدفوع: الفحص المجاني يخبرك كم خطرًا تحتوي قائمتك وأين. أما المراقبة اليومية فتخبرك بالأسماء، كل يوم، مع التنبيهات.
تكلف المراقبة 3 $ لكل اسم في الشهر، وبحد أدنى 99 $ شهريًا: مثلًا 1,000 اسم تكلف 3,000 $ شهريًا. اطّلع على الأسعار →
ثلاث خطوات، ولا شيء يحتاج إلى إعداد
- أسقط قائمتك. CSV أو Excel أو ODS أو أسماء ملصوقة؛ تُعرف الأعمدة بـ16 لغة. يحسب متصفحك الأسماء قبل إرسال أي شيء.
- سجّل الدخول لترى النتائج. عبر Google أو Apple أو رابط بالبريد الإلكتروني. بلا بطاقة.
- اقرأ التقرير وقرر. كم خطرًا، وما مدى خطورتها، وفي أي فئات ودول، مع التعرض المحتمل للغرامات وملف PDF. ابدأ المراقبة اليومية حين تريد رؤية الأسماء.
ما يفحصه التحليل المجاني
يمر كل اسم بكل هذه الفحوصات مجانا. قبل المراقبة ترى الأرقام فقط؛ ومع المراقبة يظهر لكل اسم الفحص الذي انطبق عليه مع المصدر والقائمة والتاريخ ودرجة التشابه.
- قائمة OFAC SDN (الولايات المتحدة): أشخاص وشركات جمدت وزارة الخزانة الأمريكية أصولهم: يحظر أي تعامل. (قائمة OFAC SDN)
- العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي: القائمة الموحدة للأشخاص والشركات الخاضعين لتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي. (قائمة العقوبات المالية للاتحاد الأوروبي)
- مجلس الأمن الدولي: القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتطبقها الدول الأعضاء. (القائمة الموحدة لمجلس الأمن الدولي)
- UK Sanctions List: القائمة الرسمية للمملكة المتحدة للأشخاص والشركات الخاضعين لعقوبات مالية. (قائمة عقوبات المملكة المتحدة)
- قوائم OFAC غير SDN (الولايات المتحدة): العقوبات القطاعية الأمريكية والمتهربون من العقوبات: بعض العمليات محظورة وبعضها مسموح. (قوائم OFAC غير SDN)
- US Consolidated Screening List: قوائم قيود التصدير لوزارتي التجارة والخارجية الأمريكيتين، ومنها Entity List وDenied Persons List. (القائمة الأمريكية الموحدة للفحص)
- قائمة العمل القسري (UFLPA): شركات لا يجوز استيراد منتجاتها إلى الولايات المتحدة بسبب العمل القسري. (قائمة UFLPA Entity List)
- البلدان عالية المخاطر: تنبيه لجهات الاتصال في بلدان القائمتين السوداء والرمادية لمجموعة العمل المالي (الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال) وفي البلدان الخاضعة للحظر. (الدول عالية المخاطر والخاضعة للمراقبة لدى FATF)
- قوائم عقوبات وطنية أخرى: سويسرا (SECO) وكندا: مهمتان إذا كنت تصدّر إليهما. (القائمة الكندية الموحدة للعقوبات المستقلة (SEMA), القائمة الموحدة لـ DFAT الأسترالية, قائمة عقوبات SECO السويسرية)
- مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة: جهات صنفتها FinCEN (سلطة مكافحة غسل الأموال في وزارة الخزانة الأمريكية) "مصدر قلق رئيسيا لغسل الأموال"، ولا يجوز للبنوك الأمريكية التعامل معها. (الإجراءات الخاصة بموجب المادة 311 لدى FinCEN)
- الأشخاص المعرضون سياسيا: مديرون هم سياسيون أو من أقاربهم. المصادر المجانية غير مكتملة، لذلك يظهر على أنه "محتمل" ولا يكون يقينا أبدا. (الأشخاص المعرضون سياسيا (PEP))
الأسئلة الشائعة
ماذا أرى مجانًا؟
عدد التطابقات المحتملة وكم منها قوي، والتعرض المحتمل للغرامات القانونية للقوية منها، وأعداد كل فئة مخاطر (العقوبات، الحظر من العقود العامة، مكافحة غسل الأموال، الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر، العمل القسري، الدعاوى، السلطات، الملاءة المالية، الأخبار السلبية، مخاطر الدولة)، والتقييمات من A إلى E، والقوائم والدول وخريطة العالم وملف PDF. دون الأسماء.
لماذا لا ترى الأسماء؟
لأن الأسماء هي المراقبة. مع المراقبة اليومية ترى كل اسم مع ملف الامتثال الكامل وكل تطابق مع القائمة والمصدر والتاريخ، ويصلك تنبيه عند حدوث أي تغيير. الفحص المجاني يخبرك هل لديك مشكلة وما حجمها.
كم تكلف المراقبة؟
يُحسب تلقائيًا حسب حجم قائمتكم: 3 $ لكل اسم في الشهر، السعر نفسه لكل اسم، وبحد أدنى 99 $ شهريًا. مثلًا 1,000 اسم تكلف 3,000 $ شهريًا. السنوي = 10 أشهر، يُخصم فورًا. الجدول الكامل في صفحة الأسعار.
هل يمكنني رفع قائمة أكبر أو مختلفة لاحقًا؟
نعم. يشمل الفحص المجاني حتى 20,000 اسم لكل شركة ويمكنك إجراء ما يصل إلى 3 فحوصات جديدة في اليوم؛ وتشمل النتائج دائمًا جميع الأسماء المرفوعة حتى الآن. عند تفعيل المراقبة تُضاف الأسماء الجديدة إلى السعر تلقائيًا مع تعديل بالتناسب.
إلى أين تذهب أسماؤي؟
من متصفحك إلى خوادمنا فقط بعد أن توافق على اتفاقية معالجة البيانات وتسجل الدخول. يُرسَل الاسم والنوع والدولة فقط. تُخزَّن لدى Cloudflare، وتُستخدم لفحوصاتك فقط، ولا تُباع ولا تُشارك أبدًا، ويمكنك حذف القائمة في أي وقت من لوحة التحكم.
هل يجعلنا هذا ملتزمين بالامتثال؟
لا. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تساعد فريقك على إيجاد المعلومات وتوثيقها؛ وتبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك. تحقق دائمًا من التطابق في المصدر الرسمي قبل التصرف.
ما التعرض المحتمل؟
لكل تطابق قوي نجمع الحد الأقصى للغرامة التي يقررها قانون كل ولاية قضائية معنية للشركة، باستخدام المبالغ الموثقة فقط مع مصدرها الرسمي (مثل OFAC وBIS في الولايات المتحدة، وتوجيه الاتحاد الأوروبي والقوانين الوطنية، وOFSI في المملكة المتحدة). إنه مؤشر على ما هو معرّض للخطر، لا تقدير لغرامة. الفئات التي لا مبلغ موثقًا لها، مثل الدعاوى أو الإعسار، تعرض عدد المخاطر فقط.
كم من عملائك وموردينك يمثل خطرًا اليوم؟ اعرف مجانًا.
فحص مجاني لقائمتك كاملة. بلا عقد، وألغِ المراقبة في أي وقت.
افحص قائمتك كاملة مجانًاخمس خدمات، منصة واحدة
قائمة أسعار عامة واحدة لكل شركة. كل شيء يعمل من لوحة التحكم وAPI وموصلات برامج الأعمال.
امتثال العملاء والموردين
كل عميل ومورّد يُفحص يوميًا: العقوبات وقيود التصدير وقوائم العمل القسري والحظر من العقود العامة وتدابير مكافحة غسل الأموال والأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر والدعاوى والسلطات والإعسار والأخبار السلبية والدول عالية المخاطر، مع تنبيه عند حدوث أي تغيير.
اعرف المزيد →ملفات عن الشركات الخاصة
تقرير كامل بتقييم عام من A إلى E: السجلات، والمجموعة، والعقوبات، والقضايا، والسلطات، والملاءة، والأخبار، والبيانات المالية، وكلها بمصدرها وتاريخها.
اعرف المزيد →معلومات عن المنافسين والشركات الناشئة
موجز أسبوعي وتنبيهات حول جولات التمويل والمنتجات الجديدة والإعلانات والتوظيف وبراءات الاختراع وتغييرات صفحات الأسعار للشركات التي تتابعها.
اعرف المزيد →المراقبة التنظيمية
الجرائد الرسمية والجهات التنظيمية مصفّاة حسب ملفك وملخّصة بلغتك، مع رابط إلى النص الأصلي.
اعرف المزيد →المناقصات العامة الدولية
مناقصات من TED وSAM.gov والبوابات الوطنية المفتوحة مطابقة لملفك، مع ملخص مترجم والقيمة والمواعيد النهائية وروابط الوثائق.
اعرف المزيد →الرقابة المالية
منشورات هيئات الرقابة التي تختارها (الهيئة الوطنية وهيئات الاتحاد الأوروبي وإشعارات العقوبات) ملخصة بلغتك مع التواريخ وعمليات التحقق المقترحة وسجل الالتزامات، وكل منها بمصدره وتاريخه.
اعرف المزيد →