الامتثال للعقوبات في فرنسا: ما القواعد المطبقة وما الذي يجب على الشركات فعله

القواعد المطبقة والسلطات المختصة

لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة في فرنسا دون حاجة إلى نقلها إلى القانون الوطني. ويحدد القانون النقدي والمالي (Code monétaire et financier) القواعد الوطنية لتجميد الأصول.

المديرية العامة للخزانة (DG Trésor) لدى وزارة الاقتصاد هي السلطة المختصة بالعقوبات المالية: تمنح التراخيص وتنشر السجل الوطني لتجميد الأصول (registre national des gels).

تصدر تراخيص تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج دائرة السلع ذات الاستخدام المزدوج (SBDU) التابعة لوزارة الاقتصاد، وتطبق الجمارك القواعد على الحدود.

الالتزامات العملية للشركات

• عدم إتاحة أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص والكيانات المدرجة لدى الاتحاد الأوروبي أو في السجل الوطني.
• فحص العملاء والموردين والمالكين والبنوك مقابل قوائم العقوبات والسجل الوطني، وكذلك عند تغيرها.
• إبلاغ DG Trésor بالأموال المجمدة وطلب التراخيص عندما تشترط اللوائح ذلك.
• التحقق مما إذا كانت سلعك تحتاج إلى ترخيص تصدير للاستخدام المزدوج.
• الاحتفاظ بسجلات الفحوصات التي أجريتها والقرارات المتخذة.

الغرامات والعقوبات

الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:

• الاتحاد الأوروبي، التوجيه 2024/1226: غرامات على الشركات لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو ‏40,000,000 €، وعقوبات سجن لا تقل عن 5 سنوات. (المصدر)

المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.

المصادر الرسمية

• افتح المصدر الرسمي: DG Trésor
• افتح المصدر الرسمي: Registre national des gels

الأسئلة الشائعة

من المسؤول عن العقوبات المالية في فرنسا؟

المديرية العامة للخزانة (DG Trésor) لدى وزارة الاقتصاد هي السلطة المختصة بالعقوبات المالية وتراخيص تجميد الأصول.

ما هو السجل الوطني لتجميد الأصول؟

هو السجل العام الذي تنشره DG Trésor ويدرج الأشخاص والكيانات التي جمدت أصولها بموجب تدابير الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والتدابير الوطنية المطبقة في فرنسا.

هل تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي مباشرة على الشركات الفرنسية؟

نعم. لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة مباشرة في فرنسا، ويضيف القانون النقدي والمالي القواعد الوطنية.