الامتثال للعقوبات في بولندا: ما القواعد المطبقة وما الذي يجب على الشركات فعله

القواعد المطبقة والسلطات المختصة

لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة في بولندا دون حاجة إلى نقلها إلى القانون الوطني.

أنشأ قانون 13 أبريل 2022 بشأن الحلول الخاصة لمكافحة دعم العدوان على أوكرانيا وحماية الأمن الوطني قائمة عقوبات وطنية يحفظها وزير الداخلية والإدارة. ويخضع الأشخاص والكيانات المدرجون فيها لتدابير وطنية، مثل تجميد الأصول.

يشارك المفتش العام للمعلومات المالية (GIIF) لدى وزارة المالية في تطبيق التدابير التقييدية المالية وفي الرقابة على مكافحة غسل الأموال.

الالتزامات العملية للشركات

• عدم إتاحة أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص والكيانات المدرجة لدى الاتحاد الأوروبي أو في القائمة الوطنية البولندية.
• فحص العملاء والموردين والمالكين والبنوك مقابل القائمتين، وكذلك عند تغيرهما.
• التحقق مما إذا كانت سلعك تحتاج إلى ترخيص تصدير، بما فيها السلع ذات الاستخدام المزدوج.
• الإبلاغ عن الأموال المجمدة وطلب التراخيص عندما تشترط القواعد ذلك.
• الاحتفاظ بسجلات الفحوصات التي أجريتها والقرارات المتخذة.

الغرامات والعقوبات

الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:

• الاتحاد الأوروبي، التوجيه 2024/1226: غرامات على الشركات لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو ‏40,000,000 €، وعقوبات سجن لا تقل عن 5 سنوات. (المصدر)

المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.

المصادر الرسمية

• افتح المصدر الرسمي: MSWiA
• افتح المصدر الرسمي: GIIF

الأسئلة الشائعة

هل لدى بولندا قائمة عقوبات خاصة بها؟

نعم. منذ قانون 13 أبريل 2022 أصبح لدى بولندا قائمة عقوبات وطنية يحفظها وزير الداخلية والإدارة، إضافة إلى قوائم الاتحاد الأوروبي.

ما هو GIIF؟

المفتش العام للمعلومات المالية (GIIF) هو هيئة الاستخبارات المالية البولندية لدى وزارة المالية.

هل تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي مباشرة على الشركات البولندية؟

نعم. لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة مباشرة في بولندا، وتطبق التدابير الوطنية إضافة إليها.