UNICORN PRIVATE الامتثال للعقوبات في إيطاليا: ما القواعد المطبقة وما الذي يجب على الشركات فعله
باختصار
في إيطاليا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، إلى جانب المرسوم التشريعي 109/2007 بشأن تجميد الأصول.
تنسق لجنة الأمن المالي لدى وزارة الاقتصاد والمالية العقوبات، وتتلقى UIF لدى بنك إيطاليا الإخطارات بالأموال المجمدة.
يجب على الشركات ألا تتيح أموالا أو سلعا للأطراف المدرجة، وينبغي لها فحص العملاء والموردين بانتظام.
القواعد المطبقة والسلطات المختصة
لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة في إيطاليا دون حاجة إلى نقلها إلى القانون الوطني. ويحدد المرسوم التشريعي 109/2007 القواعد الوطنية لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
تنسق لجنة الأمن المالي (Comitato di Sicurezza Finanziaria)، المنشأة لدى وزارة الاقتصاد والمالية (MEF)، تطبيق العقوبات المالية. وتتلقى وحدة المعلومات المالية الإيطالية (UIF) لدى بنك إيطاليا الإخطارات بالأموال والموارد المجمدة.
بالنسبة للسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع المشمولة بالعقوبات التجارية، تصدر تصاريح التصدير هيئة مواد التسليح والاستخدام المزدوج (UAMA) لدى وزارة الخارجية.
الالتزامات العملية للشركات
- عدم إتاحة أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص والكيانات المدرجة لدى الاتحاد الأوروبي.
- فحص العملاء والموردين والمالكين والبنوك مقابل قوائم العقوبات، وكذلك عند تغير القوائم.
- إخطار UIF بالأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وفقا لما يشترطه المرسوم التشريعي 109/2007.
- التحقق مما إذا كانت سلعك تحتاج إلى تصريح تصدير من UAMA، بما فيها السلع ذات الاستخدام المزدوج.
- الاحتفاظ بسجلات الفحوصات التي أجريتها والقرارات المتخذة.
الغرامات والعقوبات
الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:
- الاتحاد الأوروبي، التوجيه 2024/1226: غرامات على الشركات لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40,000,000 €، وعقوبات سجن لا تقل عن 5 سنوات. (المصدر)
المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.
المصادر الرسمية
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
الأسئلة الشائعة
ما هي لجنة الأمن المالي؟
هي اللجنة المنشأة لدى وزارة الاقتصاد والمالية التي تنسق تطبيق العقوبات المالية ومكافحة تمويل الإرهاب في إيطاليا.
من يتلقى الإخطارات بالأموال المجمدة في إيطاليا؟
تتلقى وحدة المعلومات المالية الإيطالية (UIF) لدى بنك إيطاليا الإخطارات بالأموال والموارد الاقتصادية المجمدة.
من يأذن بتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج من إيطاليا؟
تصدر هيئة مواد التسليح والاستخدام المزدوج (UAMA) لدى وزارة الخارجية تصاريح التصدير.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.
يفحص Unicorn Intelligence عملاءك ومورديك مقابل قوائم العقوبات كل يوم.