UNICORN PRIVATE الامتثال للعقوبات في المملكة المتحدة: ما القواعد المطبقة وما الذي يجب على الشركات فعله
باختصار
في المملكة المتحدة تستند العقوبات إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 وإلى لوائح خاصة بكل نظام.
يتولى OFSI، التابع لوزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury)، إنفاذ العقوبات المالية، ويتولى OTSI إنفاذ العقوبات التجارية.
يجب على الشركات ألا تتعامل مع الأطراف المدرجة، وينبغي لها فحص العملاء والموردين مقابل UK Sanctions List.
القواعد المطبقة والسلطات المختصة
الأساس القانوني هو Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA)، ولكل نظام عقوبات لوائحه الخاصة. ومنذ الخروج من الاتحاد الأوروبي تحتفظ المملكة المتحدة بقائمتها الخاصة، UK Sanctions List.
يتولى Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)، التابع لوزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury)، إنفاذ العقوبات المالية ويمكنه فرض غرامات مالية مدنية. ويتولى Office of Trade Sanctions Implementation (OTSI) إنفاذ العقوبات التجارية، وتتولى Export Control Joint Unit (ECJU) تراخيص التصدير، وتطبق HMRC القواعد على الحدود.
الالتزامات العملية للشركات
- عدم التعامل في أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص المدرجين وعدم إتاحتها لهم.
- فحص العملاء والموردين والمالكين والبنوك مقابل UK Sanctions List، وكذلك عند تغيرها.
- إذا كانت شركتك من الشركات المعنية (relevant firm)، إبلاغ OFSI عندما تعلم أو تشتبه بوجود شخص مدرج أو مخالفة.
- التحقق مما إذا كانت سلعك تحتاج إلى ترخيص تصدير من Export Control Joint Unit.
- الاحتفاظ بسجلات الفحوصات التي أجريتها والقرارات المتخذة.
الغرامات والعقوبات
الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:
- المملكة المتحدة، OFSI: حتى 1,000,000 UK£ أو 50% من قيمة المخالفة؛ وعقوبات جنائية تصل إلى السجن 7 سنوات. (المصدر)
المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.
المصادر الرسمية
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين OFSI وOTSI؟
يتولى OFSI، التابع لوزارة الخزانة البريطانية (HM Treasury)، إنفاذ العقوبات المالية. ويتولى OTSI إنفاذ العقوبات التجارية، مثل القيود على توريد السلع والخدمات.
هل القائمة البريطانية مطابقة لقائمة الاتحاد الأوروبي؟
لا. تدير المملكة المتحدة أنظمتها الخاصة وقائمتها الخاصة، التي تختلف عن قائمة الاتحاد الأوروبي.
ما العقوبات المترتبة على مخالفة العقوبات المالية البريطانية؟
يمكن لـ OFSI فرض غرامات مالية مدنية، وقد تشكل المخالفات أيضا جرائم جنائية. والأرقام التي تحققنا منها في النصوص الرسمية معروضة في هذه الصفحة.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.
يفحص Unicorn Intelligence عملاءك ومورديك مقابل قوائم العقوبات كل يوم.