الامتثال للعقوبات في هولندا: ما القواعد المطبقة وما الذي يجب على الشركات فعله

القواعد المطبقة والسلطات المختصة

لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة في هولندا دون حاجة إلى نقلها إلى القانون الوطني. ويشكل قانون العقوبات لعام 1977 (Sanctiewet 1977) الأساس الوطني لتطبيقها، ويحدد قانون الجرائم الاقتصادية (Wet op de economische delicten, WED) العقوبات الجنائية.

يشرف البنك المركزي الهولندي (De Nederlandsche Bank, DNB) وهيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM) على امتثال المؤسسات المالية. وتطبق الجمارك الهولندية القواعد على السلع، وتتولى الدائرة المركزية للاستيراد والتصدير (CDIU) تراخيص التصدير، بما فيها تراخيص السلع ذات الاستخدام المزدوج.

الالتزامات العملية للشركات

• عدم إتاحة أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص والكيانات المدرجة لدى الاتحاد الأوروبي.
• فحص العملاء والموردين والمالكين والبنوك مقابل قوائم العقوبات، وكذلك عند تغير القوائم.
• التحقق مما إذا كانت سلعك تحتاج إلى ترخيص تصدير، بما فيها السلع ذات الاستخدام المزدوج.
• الإبلاغ عن الأموال المجمدة وطلب التراخيص عندما تشترط لوائح الاتحاد الأوروبي ذلك.
• الاحتفاظ بسجلات الفحوصات التي أجريتها والقرارات المتخذة.

الغرامات والعقوبات

الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:

• الاتحاد الأوروبي، التوجيه 2024/1226: غرامات على الشركات لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو ‏40,000,000 €، وعقوبات سجن لا تقل عن 5 سنوات. (المصدر)
• هولندا: غرامات على الشركات تصل إلى 10% من رقم الأعمال السنوي. (المصدر)

المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.

المصادر الرسمية

• افتح المصدر الرسمي: Government of the Netherlands
• افتح المصدر الرسمي: Sanctiewet 1977 (wetten.overheid.nl)

الأسئلة الشائعة

ما هو Sanctiewet 1977؟

هو قانون العقوبات الهولندي، وهو القانون الوطني الذي يضع العقوبات الدولية موضع التنفيذ في هولندا، بما فيها عقوبات الاتحاد الأوروبي.

كيف يعاقب على مخالفات العقوبات في هولندا؟

المخالفات جرائم اقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية (WED) وقد تؤدي إلى غرامات وأحكام بالسجن. والأرقام التي تحققنا منها في النصوص الرسمية معروضة في هذه الصفحة.

من يصدر تراخيص التصدير في هولندا؟

تتولى الدائرة المركزية للاستيراد والتصدير (CDIU)، التابعة للجمارك الهولندية، تراخيص التصدير، بما فيها تراخيص السلع ذات الاستخدام المزدوج.