الامتثال للعقوبات في إسبانيا: ما القواعد المطبقة وما الذي يجب على الشركات فعله

القواعد المطبقة والسلطات المختصة

لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة في إسبانيا دون حاجة إلى نقلها إلى القانون الوطني. ويحدد القانون 10/2010 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب التزامات الجهات الملزمة، ويتناول القانون 12/2003 التجميد لمكافحة تمويل الإرهاب.

الأمانة العامة للخزانة والتمويل الدولي (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional) هي السلطة المختصة بالعقوبات المالية، وSEPBLAC هي وحدة المعلومات المالية. وتتولى أمانة الدولة للتجارة تراخيص تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.

الالتزامات العملية للشركات

• عدم إتاحة أموال أو موارد اقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص والكيانات المدرجة لدى الاتحاد الأوروبي.
• فحص العملاء والموردين والمالكين والبنوك مقابل قوائم العقوبات، وكذلك عند تغير القوائم.
• الإبلاغ عن الأموال المجمدة وطلب التراخيص من السلطة المختصة عندما تشترط اللوائح ذلك.
• التحقق مما إذا كانت سلعك تحتاج إلى ترخيص تصدير للاستخدام المزدوج.
• الاحتفاظ بسجلات الفحوصات التي أجريتها والقرارات المتخذة.

الغرامات والعقوبات

الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:

• الاتحاد الأوروبي، التوجيه 2024/1226: غرامات على الشركات لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو ‏40,000,000 €، وعقوبات سجن لا تقل عن 5 سنوات. (المصدر)

المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.

المصادر الرسمية

• افتح المصدر الرسمي: Tesoro Público
• افتح المصدر الرسمي: SEPBLAC

الأسئلة الشائعة

من المسؤول عن العقوبات المالية في إسبانيا؟

الأمانة العامة للخزانة لدى وزارة الاقتصاد هي السلطة المختصة بالعقوبات المالية.

ما هي SEPBLAC؟

SEPBLAC هي وحدة المعلومات المالية الإسبانية، التي تشرف على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هل تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي مباشرة على الشركات الإسبانية؟

نعم. لوائح العقوبات الأوروبية ملزمة مباشرة في إسبانيا دون حاجة إلى نقلها إلى القانون الوطني.