UNICORN PRIVATE قواعد العقوبات حسب الدولة: ما يجب على الشركات فعله
صفحة لكل دولة: قواعد العقوبات المطبقة، والسلطات المختصة، والالتزامات العملية للشركات، والغرامات التي تمكنا من التحقق منها، والمصادر الرسمية.
ألمانيا
في ألمانيا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، إلى جانب قانون التجارة الخارجية والمدفوعات (AWG) ولائحته التنفيذية (AWV).
إيطاليا
في إيطاليا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، إلى جانب المرسوم التشريعي 109/2007 بشأن تجميد الأصول.
فرنسا
في فرنسا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، إلى جانب قواعد تجميد الأصول الواردة في القانون النقدي والمالي.
هولندا
في هولندا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، إلى جانب قانون العقوبات لعام 1977 (Sanctiewet 1977).
النمسا
في النمسا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، إلى جانب قانون العقوبات لعام 2010 (Sanktionengesetz 2010).
بولندا
في بولندا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، ويضيف قانون 13 أبريل 2022 قائمة عقوبات وطنية.
سويسرا
سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي: تطبق العقوبات من خلال قانون الحظر ومراسيم المجلس الاتحادي.
المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة تستند العقوبات إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018 وإلى لوائح خاصة بكل نظام.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة تستند العقوبات أساسا إلى قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA) وإلى الأوامر التنفيذية.
إسبانيا
في إسبانيا تطبق لوائح العقوبات الأوروبية مباشرة، إلى جانب القانون 10/2010 بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.