الامتثال للعقوبات في سويسرا: ما القواعد المطبقة وما الذي يجب على الشركات فعله

القواعد المطبقة والسلطات المختصة

الأساس القانوني هو القانون الاتحادي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية (قانون الحظر). ويعتمد المجلس الاتحادي مرسوما لكل نظام عقوبات، وتقرر سويسرا ما إذا كانت ستعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي وكيف.

أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) مسؤولة عن تنفيذ العقوبات، وتنشر قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، وتتلقى الإبلاغات عن الأصول المجمدة وتمنح الاستثناءات. كما تتولى SECO تراخيص تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج بموجب قانون مراقبة السلع.

الالتزامات العملية للشركات

• عدم إتاحة أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات السويسرية.
• فحص العملاء والموردين والمالكين والبنوك مقابل قائمة SECO، ومقابل القوائم الأجنبية عندما يكون نشاطك معرضا لها.
• إبلاغ SECO بالأصول المجمدة وفقا لما تشترطه المراسيم.
• التحقق مما إذا كانت سلعك تحتاج إلى ترخيص تصدير من SECO، بما فيها السلع ذات الاستخدام المزدوج.
• الاحتفاظ بسجلات الفحوصات التي أجريتها والقرارات المتخذة.

الغرامات والعقوبات

لا نعرض مبلغا لهذه القائمة لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد العقوبات القانون الوطني الذي يسري على شركتك: اقرأ المصدر الرسمي واستشر مستشارك القانوني.

المصادر الرسمية

• افتح المصدر الرسمي: SECO
• افتح المصدر الرسمي: Fedlex

الأسئلة الشائعة

هل تطبق سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي؟

سويسرا غير ملزمة بعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن المجلس الاتحادي يقرر ما إذا كان سيعتمدها. وقد اعتمدت تدابير أوروبية كثيرة عبر مراسيم سويسرية.

من ينشر قائمة العقوبات السويسرية؟

تنشر أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات السويسرية.

لماذا لا نعرض غرامة لسويسرا؟

لم نتحقق من مبلغ في النصوص الرسمية، لذلك لا نعرضه. يحدد قانون الحظر العقوبات: اقرأ المصدر الرسمي واستشر مستشارك القانوني.