UNICORN PRIVATE قوائم العقوبات والمخاطر: ما هي وكيف تتحقق منها
صفحة لكل قائمة يفحصها Unicorn Intelligence: ماذا تتضمن، ومن يجب عليه فحصها، والغرامات التي تمكنّا من التحقق منها، والمصدر الرسمي والبيانات الحية من نسختنا.
ما هي قائمة OFAC SDN وكيف تفحص عملاءك؟
ينشر قائمة SDN مكتب OFAC، وهو مكتب العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية.
ما هي قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وكيف تفحص عملاءك؟
ينشر الاتحاد الأوروبي قائمة موحدة بالأشخاص والجماعات والشركات الخاضعة لعقوبات مالية.
ما هي قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي وكيف تفحصها؟
يحتفظ مجلس الأمن الدولي بقائمة موحدة واحدة للأشخاص والكيانات الخاضعين لعقوباته.
ما هي قائمة عقوبات المملكة المتحدة وكيف تفحص عملاءك؟
قائمة عقوبات المملكة المتحدة هي القائمة الرسمية للأشخاص والشركات والسفن التي تدرجها المملكة المتحدة.
ما هي قوائم OFAC غير SDN وكيف تفحص عملاءك؟
قوائم non SDN هي قوائم عقوبات أخرى لوزارة الخزانة الأمريكية، منفصلة عن قائمة SDN.
ما هي القائمة الأمريكية الموحدة للفحص (Entity List) وكيف تفحصها؟
تجمع Consolidated Screening List قوائم قيود التصدير لوزارات التجارة والخارجية والخزانة الأمريكية.
ما هي قائمة UFLPA Entity List وكيف تفحص مورديك؟
تضم UFLPA Entity List شركات مرتبطة بالعمل القسري، وتنشرها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
ما هي قائمة عقوبات كندا (SEMA) وكيف تفحصها؟
تنشر كندا قائمة موحدة بالأشخاص والكيانات الخاضعين لعقوباتها المستقلة.
ما هي قائمة عقوبات DFAT الأسترالية وكيف تفحصها؟
تنشر وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية قائمة موحدة بالأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات.
ما هي قائمة عقوبات SECO السويسرية وكيف تفحصها؟
تنشر SECO، أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات السويسرية.
ما هي قوائم الإقصاء (البنك الدولي وSAM) وكيف تفحصها؟
تضم قوائم الإقصاء شركات وأشخاصا مستبعدين من العقود بسبب الاحتيال أو الفساد أو سوء سلوك آخر.
ما معنى مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال بموجب المادة 311 لدى FinCEN؟
بموجب المادة 311 من USA PATRIOT Act، يمكن لـ FinCEN تصنيف بنك أو دولة أو فئة معاملات مصدر قلق رئيسيا لغسل الأموال.
ما الدول المدرجة في القائمتين السوداء والرمادية لـ FATF، وماذا يعني ذلك لعملائك؟
تنشر FATF، الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال، قائمتين بالدول ذات الضوابط الضعيفة.
من هو الشخص المعرض سياسيا (PEP) وكيف تفحص جهات اتصالك؟
الشخص المعرض سياسيا هو من يشغل منصبا عاما مهما، مثل وزير أو قاض أو رئيس شركة حكومية، أو أحد أقاربه أو المقربين منه.
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.