ما هي قوائم الإقصاء (البنك الدولي وSAM) وكيف تفحصها؟

ماذا تتضمن القائمة

تضم قائمة البنك الدولي شركات وأفرادا عوقبوا بسبب الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو الإكراه في مشاريع يمولها، مع مدة عدم الأهلية. وكثير من حالات الإقصاء تعتمدها بنوك تنمية أخرى أيضا.

تضم استبعادات SAM.gov أطرافا لا يحق لها الحصول على عقود فيدرالية أمريكية أو بعض أنواع التمويل الفيدرالي.

من يجب عليه فحصها

تهم:

• الشركات التي تشارك في مناقصات عامة أو مشاريع تمولها بنوك التنمية.
• المقاولين الرئيسيين الذين يختارون المقاولين من الباطن وشركاء التحالف.
• فرق المشتريات والامتثال التي تفحص الموردين.

الغرامات والعقوبات

لا نعرض مبلغا لهذه القائمة لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد العقوبات القانون الوطني الذي يسري على شركتك: اقرأ المصدر الرسمي واستشر مستشارك القانوني.

بيانات حية من نسختنا من القائمة

• World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): عدد الإدخالات في النسخة التي نفحصها: 0
• SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): عدد الإدخالات في النسخة التي نفحصها: 0

المصدر الرسمي

• افتح المصدر الرسمي: World Bank
• افتح المصدر الرسمي: SAM.gov

كيف يفحصها Unicorn Intelligence

نقارن كل اسم ترفعه أو تربطه مع قوائم الإقصاء (البنك الدولي وSAM) ومع جميع القوائم الأخرى، كل يوم. ترى المصدر والتاريخ ومدى تشابه الاسم، فتقرر بسرعة.

1. ارفع قائمة أو اربط نظام CRM لديك أو اكتب اسما.
2. نقارن كل اسم بالقائمة، مع اختلافات التهجئة والنقل الحرفي أيضا.
3. تعرض التطابقات المحتملة القائمة والمصدر والتاريخ ونسبة التشابه، والقرار لك.

الأسئلة الشائعة

هل الإقصاء هو نفسه العقوبات؟

لا. الإقصاء يستبعد طرفا من العقود أو التمويل؛ ولا يجمّد الأصول. لكنه يبقى إشارة تحذير قوية بشأن الطرف المقابل.

هل توجد غرامات على التعامل مع شركة مُقصاة؟

لا نعرض مبلغا لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. تعتمد العواقب على العقد وقواعد الجهة الممولة: اقرأ المصدر الرسمي.

كم يدوم الإقصاء؟

يعتمد ذلك على الحالة: تعرض القائمة مدة عدم الأهلية لكل طرف.