ما هي قائمة عقوبات DFAT الأسترالية وكيف تفحصها؟

ماذا تتضمن القائمة

تضم القائمة أفرادا وكيانات خاضعين لعقوبات مالية محددة وحظر سفر بموجب القانون الأسترالي.

يعرض كل إدخال الأسماء والأسماء المستعارة والمعرّفات ونظام العقوبات.

من يجب عليه فحصها

تهم:

• الأشخاص والشركات في أستراليا والأستراليين في الخارج.
• المصدّرين والمستوردين الذين يتاجرون مع أستراليا.
• البنوك ومزودي خدمات الدفع وشركات التعدين أو الطاقة ذات الصلات الأسترالية.

الغرامات والعقوبات

لا نعرض مبلغا لهذه القائمة لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد العقوبات القانون الوطني الذي يسري على شركتك: اقرأ المصدر الرسمي واستشر مستشارك القانوني.

بيانات حية من نسختنا من القائمة

• Australia DFAT Consolidated List: عدد الإدخالات في النسخة التي نفحصها: 0

المصدر الرسمي

• افتح المصدر الرسمي: DFAT Australia

كيف يفحصها Unicorn Intelligence

نقارن كل اسم ترفعه أو تربطه مع القائمة الموحدة لـ DFAT الأسترالية ومع جميع القوائم الأخرى، كل يوم. ترى المصدر والتاريخ ومدى تشابه الاسم، فتقرر بسرعة.

1. ارفع قائمة أو اربط نظام CRM لديك أو اكتب اسما.
2. نقارن كل اسم بالقائمة، مع اختلافات التهجئة والنقل الحرفي أيضا.
3. تعرض التطابقات المحتملة القائمة والمصدر والتاريخ ونسبة التشابه، والقرار لك.

الأسئلة الشائعة

من ينشر قائمة العقوبات الأسترالية؟

ينشر القائمة الموحدة مكتب العقوبات الأسترالي، التابع لـ DFAT.

ما العقوبات في أستراليا؟

لا نعرض مبلغا لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد القانون الأسترالي العقوبات: اقرأ المصدر الرسمي.

هل تتضمن قائمة DFAT عقوبات الأمم المتحدة؟

نعم، تتضمن إجراءات الأمم المتحدة التي تطبقها أستراليا والعقوبات الأسترالية المستقلة.