ما هي قوائم OFAC غير SDN وكيف تفحص عملاءك؟

ماذا تتضمن القائمة

تجمع القائمة الموحدة غير SDN، من بين أمور أخرى، قائمة Sectoral Sanctions Identifications وقائمة Foreign Sanctions Evaders وإجراءات محددة أخرى.

على عكس قائمة SDN، لا تحظر هذه الإجراءات دائما كل التعاملات: قد تمنع فقط بعض التمويل أو الديون أو معاملات معينة.

من يجب عليه فحصها

مثل قائمة SDN، تهم:

• الأشخاص والشركات الأمريكية، أينما عملوا.
• الشركات التي تستخدم الدولار الأمريكي أو البنوك أو السلع والتقنيات الأمريكية.
• البنوك والفرق المالية التي يجب أن تعرف المعاملات المقيدة.

الغرامات والعقوبات

الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:

• الولايات المتحدة، OFAC: حتى ‏377,700 US$ عن كل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة؛ وعقوبات جنائية تصل إلى ‏1,000,000 US$ والسجن حتى 20 سنة. (المصدر)

المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.

بيانات حية من نسختنا من القائمة

• OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): عدد الإدخالات في النسخة التي نفحصها: 486. آخر تحديث: 2 نوفمبر 2026

المصدر الرسمي

• افتح المصدر الرسمي: OFAC (US Treasury)

كيف يفحصها Unicorn Intelligence

نقارن كل اسم ترفعه أو تربطه مع قوائم OFAC غير SDN ومع جميع القوائم الأخرى، كل يوم. ترى المصدر والتاريخ ومدى تشابه الاسم، فتقرر بسرعة.

1. ارفع قائمة أو اربط نظام CRM لديك أو اكتب اسما.
2. نقارن كل اسم بالقائمة، مع اختلافات التهجئة والنقل الحرفي أيضا.
3. تعرض التطابقات المحتملة القائمة والمصدر والتاريخ ونسبة التشابه، والقرار لك.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين SDN وnon SDN؟

الأطراف في قائمة SDN محظورة بالكامل. أما الأطراف في قوائم non SDN فتخضع لقيود محددة: بعض العمليات ممنوعة وأخرى مسموح بها.

هل تسري العقوبات نفسها؟

نعم، تخضع انتهاكات عقوبات OFAC للقانون الأمريكي نفسه. الأرقام التي تحققنا منها معروضة في هذه الصفحة.

هل أحتاج إلى فحصها إذا كنت أفحص قائمة SDN؟

نعم، لأن طرفا ما قد يكون في قائمة non SDN دون أن يكون في قائمة SDN.