UNICORN PRIVATE ما هي قائمة عقوبات كندا (SEMA) وكيف تفحصها؟
باختصار
تنشر كندا قائمة موحدة بالأشخاص والكيانات الخاضعين لعقوباتها المستقلة.
تغطي القائمة قانون الإجراءات الاقتصادية الخاصة وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين.
تفحصها إذا كنت تبيع إلى كندا أو تشتري منها أو تعمل مع شركاء كنديين.
ماذا تتضمن القائمة
تضم القائمة أفرادا وكيانات خاضعين للعقوبات الكندية، مثلا بشأن روسيا وبيلاروسيا وإيران وانتهاكات حقوق الإنسان.
يعرض كل إدخال الاسم والنظام، وتاريخ الميلاد أو معرّفات أخرى عند توفرها.
من يجب عليه فحصها
تهم:
- الأشخاص والشركات في كندا والكنديين في الخارج.
- المصدّرين الذين يبيعون إلى كندا أو عبر شركاء كنديين.
- البنوك ومزودي خدمات الدفع الذين يخدمون عملاء كنديين.
الغرامات والعقوبات
لا نعرض مبلغا لهذه القائمة لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد العقوبات القانون الوطني الذي يسري على شركتك: اقرأ المصدر الرسمي واستشر مستشارك القانوني.
بيانات حية من نسختنا من القائمة
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): عدد الإدخالات في النسخة التي نفحصها: 0
المصدر الرسمي
كيف يفحصها Unicorn Intelligence
نقارن كل اسم ترفعه أو تربطه مع القائمة الكندية الموحدة للعقوبات المستقلة (SEMA) ومع جميع القوائم الأخرى، كل يوم. ترى المصدر والتاريخ ومدى تشابه الاسم، فتقرر بسرعة.
- ارفع قائمة أو اربط نظام CRM لديك أو اكتب اسما.
- نقارن كل اسم بالقائمة، مع اختلافات التهجئة والنقل الحرفي أيضا.
- تعرض التطابقات المحتملة القائمة والمصدر والتاريخ ونسبة التشابه، والقرار لك.
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
الأسئلة الشائعة
من ينشر قائمة عقوبات كندا؟
تنشر وزارة الشؤون العالمية الكندية Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
ما العقوبات في كندا؟
لا نعرض مبلغا لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد القانون الكندي العقوبات: اقرأ المصدر الرسمي.
هل تتضمن عقوبات الأمم المتحدة؟
تغطي هذه القائمة العقوبات الكندية المستقلة. تطبق كندا عقوبات الأمم المتحدة عبر لوائح أخرى، ونحن نفحص قائمة الأمم المتحدة بشكل منفصل.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.