UNICORN PRIVATE ما هي قائمة OFAC SDN وكيف تفحص عملاءك؟
باختصار
ينشر قائمة SDN مكتب OFAC، وهو مكتب العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية.
تضم أشخاصا وشركات وسفنا وطائرات أصولها مجمدة: لا يجوز للأشخاص الأمريكيين التعامل معهم.
تفحصها بمقارنة اسم كل عميل ومورد بالقائمة، ويفضل أن يكون ذلك يوميا.
ماذا تتضمن القائمة
تضم قائمة الرعايا المحددين خصيصا والأشخاص المحظورين أفرادا وشركات وبنوكا وسفنا وطائرات مرتبطة بدول خاضعة للعقوبات أو بالإرهاب أو تهريب المخدرات أو الجرائم الإلكترونية وبرامج أخرى.
يعرض كل إدخال البرنامج والأسماء المستعارة والعناوين والمعرّفات عند توفرها. والشركات التي يملك المدرجون 50% منها أو أكثر محظورة أيضا، حتى لو لم تكن في القائمة.
من يجب عليه فحصها
تُلزم القائمة الأشخاص الأمريكيين أينما كانوا، لكن شركات كثيرة أخرى تفحصها أيضا:
- الشركات الأمريكية وفروعها في الخارج، وكل من يعمل داخل الولايات المتحدة.
- الشركات التي تدفع أو تقبض بالدولار الأمريكي، أو تستخدم بنوكا أو سلعا أو تقنيات أمريكية.
- البنوك ومزودو خدمات الدفع والمصدّرون ومورّدوهم الذين يريدون الحفاظ على علاقاتهم المصرفية.
الغرامات والعقوبات
الحدود القصوى القانونية التي تحققنا منها في النصوص الرسمية:
- الولايات المتحدة، OFAC: حتى 377,700 US$ عن كل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة؛ وعقوبات جنائية تصل إلى 1,000,000 US$ والسجن حتى 20 سنة. (المصدر)
المبالغ القصوى التي يحددها القانون كما تنشرها السلطات المشار إليها، جرى التحقق منها في 29 أكتوبر 2026.
بيانات حية من نسختنا من القائمة
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: عدد الإدخالات في النسخة التي نفحصها: 19,484. آخر تحديث: 2 نوفمبر 2026
المصدر الرسمي
كيف يفحصها Unicorn Intelligence
نقارن كل اسم ترفعه أو تربطه مع قائمة OFAC SDN ومع جميع القوائم الأخرى، كل يوم. ترى المصدر والتاريخ ومدى تشابه الاسم، فتقرر بسرعة.
- ارفع قائمة أو اربط نظام CRM لديك أو اكتب اسما.
- نقارن كل اسم بالقائمة، مع اختلافات التهجئة والنقل الحرفي أيضا.
- تعرض التطابقات المحتملة القائمة والمصدر والتاريخ ونسبة التشابه، والقرار لك.
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
الأسئلة الشائعة
كم مرة تتغير قائمة OFAC SDN؟
يحدّثها OFAC كلما أضاف أسماء أو حذفها، وغالبا عدة مرات في الشهر. لذلك لا يكفي فحص واحد عند بدء التعامل.
هل الشركة المملوكة لشخص مدرج في SDN محظورة أيضا؟
نعم. بموجب قاعدة 50% لدى OFAC، الكيان الذي يملك شخص محظور أو أكثر 50% منه أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، يُعد محظورا أيضا حتى لو لم يكن في القائمة.
هل يجب أن أفحص قائمة SDN إذا لم تكن شركتي أمريكية؟
يعتمد ذلك على صلاتك بالولايات المتحدة، مثل المدفوعات بالدولار أو البنوك أو السلع الأمريكية. كثير من الشركات غير الأمريكية تفحصها لحماية علاقاتها المصرفية. استشر مستشارك القانوني بشأن حالتك.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.