ما معنى مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال بموجب المادة 311 لدى FinCEN؟

ماذا تتضمن القائمة

تضم قائمة الإجراءات الخاصة بموجب المادة 311 مؤسسات مالية أجنبية وولايات قضائية وفئات معاملات، مع الإجراءات وحالتها.

بعض القرارات مقترحات وبعضها قواعد نهائية: تعرض الصفحة الرسمية حالة كل منها.

من يجب عليه فحصها

تهم:

• البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية.
• الشركات التي تدفع أو تقبض عبر بنوك مراسلة أمريكية.
• مزودي خدمات الدفع وشركات العملات المشفرة والفرق المالية التي تتولى التحويلات الدولية.

الغرامات والعقوبات

لا نعرض مبلغا لهذه القائمة لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد العقوبات القانون الوطني الذي يسري على شركتك: اقرأ المصدر الرسمي واستشر مستشارك القانوني.

بيانات حية من نسختنا من القائمة

• FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: عدد الإدخالات في النسخة التي نفحصها: 0

المصدر الرسمي

• افتح المصدر الرسمي: FinCEN

كيف يفحصها Unicorn Intelligence

نقارن كل اسم ترفعه أو تربطه مع الإجراءات الخاصة بموجب المادة 311 لدى FinCEN ومع جميع القوائم الأخرى، كل يوم. ترى المصدر والتاريخ ومدى تشابه الاسم، فتقرر بسرعة.

1. ارفع قائمة أو اربط نظام CRM لديك أو اكتب اسما.
2. نقارن كل اسم بالقائمة، مع اختلافات التهجئة والنقل الحرفي أيضا.
3. تعرض التطابقات المحتملة القائمة والمصدر والتاريخ ونسبة التشابه، والقرار لك.

الأسئلة الشائعة

هل قرار 311 عقوبة؟

إنه إجراء لمكافحة غسل الأموال صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وليس إدراجا في العقوبات، لكنه عمليا قد يعزل طرفا عن النظام المالي الأمريكي.

هل توجد غرامات؟

لا نعرض مبلغا لأننا لم نتحقق من أي مبلغ. يحدد القانون الأمريكي العواقب: اقرأ المصدر الرسمي.

لماذا يهم ذلك شركة غير أمريكية؟

إذا كانت مدفوعاتك تمر عبر بنوك أمريكية، فقد تُوقف المعاملات مع هذه الأطراف.