UNICORN PRIVATE مخاطر العقوبات في الطاقة والسلع الأساسية: ما الذي يجب فحصه
باختصار
تجارة الطاقة والسلع الأساسية من أكثر القطاعات استهدافا بالعقوبات.
المخاطر الرئيسية هي السلع ذات المنشأ الخاضع للعقوبات، والتجار والسفن المدرجون، وهياكل الملكية المعقدة.
افحص كل طرف مقابل وكل سفينة وكل منشأ مقابل قوائم العقوبات قبل كل صفقة.
مخاطر العقوبات المعتادة في هذا القطاع
- شراء أو بيع النفط أو الغاز أو المعادن أو سلع أساسية أخرى ذات منشأ خاضع للعقوبات.
- التعامل مع تجار أو مصافٍ أو مالكي سفن مدرجين أو مملوكين لأشخاص مدرجين.
- شحنات لا تحترم سقوف الأسعار والشروط المرتبطة بها.
- الخلط أو إعادة الشحن لإخفاء المنشأ الحقيقي للسلع.
- سلاسل ملكية معقدة تخفي أشخاصا مدرجين.
الفحوصات الموصى بها
- افحص الأطراف المقابلة والمالكين والبنوك والسفن مقابل قوائم العقوبات في كل صفقة.
- تحقق من منشأ السلع بالمستندات، وببيانات مستقلة عند الإمكان.
- افحص القيود التجارية المطبقة، بما فيها سقوف الأسعار.
- انتبه لعمليات النقل من سفينة إلى سفينة وانقطاعات تتبع السفن والمسارات غير المعتادة.
- احتفظ بسجلات الفحوصات والقرارات المتخذة.
المصادر الرسمية
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
الأسئلة الشائعة
لماذا قطاع الطاقة معرض للعقوبات إلى هذا الحد؟
لأن الطاقة والسلع الأساسية مصدر رئيسي للإيرادات لبعض الدول، وكثيرا ما تستهدفها العقوبات مباشرة.
ما هو سقف السعر؟
هو تدبير يسمح ببعض الخدمات، مثل النقل والتأمين، فقط إذا بيعت السلع بأقل من سعر محدد.
هل يكفي فحص البائع؟
لا. ينبغي أيضا فحص منشأ السلع والسفن والبنوك ومالكي الأطراف المقابلة.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.
يفحص Unicorn Intelligence عملاءك ومورديك مقابل قوائم العقوبات كل يوم.