UNICORN PRIVATE مخاطر العقوبات على الموزعين والمستوردين بين الشركات: ما الذي يجب فحصه
باختصار
يشتري الموزعون والمستوردون السلع ويعيدون بيعها عبر موردين وعملاء كثيرين.
المخاطر الرئيسية هي الموردون المدرجون، والسلع المحظور استيرادها، والعملاء الذين يعيدون البيع إلى دول خاضعة للعقوبات.
افحص الموردين والعملاء ومالكيهم مقابل قوائم العقوبات وتحقق من منشأ السلع.
مخاطر العقوبات المعتادة في هذا القطاع
- الشراء من موردين مدرجين أو مملوكين لأشخاص مدرجين.
- استيراد سلع محظور استيرادها، مثلا بسبب منشئها.
- البيع لعملاء يعيدون بيع السلع إلى دولة خاضعة للعقوبات.
- مدفوعات عبر بنوك أو وسطاء مرتبطين بأطراف مدرجة.
- قواعد بيانات كبيرة للعملاء والموردين لا تفحص إلا مرة واحدة.
الفحوصات الموصى بها
- افحص الموردين والعملاء والمالكين والبنوك مقابل قوائم العقوبات كل يوم.
- تحقق من منشأ السلع ومن حظر الاستيراد المطبق عليها.
- أضف إلى عقودك بنودا بشأن العقوبات وإعادة البيع.
- انتبه للطلبات أو الوجهات أو مسارات الدفع غير المعتادة.
- احتفظ بسجلات الفحوصات والقرارات المتخذة.
المصادر الرسمية
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
الأسئلة الشائعة
هل تطبق العقوبات على الواردات كما على الصادرات؟
نعم. تحظر بعض الأنظمة استيراد السلع من دول معينة أو الشراء من أطراف مدرجة.
لماذا نفحص مالكي الموردين؟
لأن الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص مدرجون قد تشملها العقوبات حتى لو لم يكن اسمها في القائمة.
كيف يمكننا فحص آلاف العملاء؟
بفحص آلي يقارن جميع الأسماء بالقوائم كل يوم ولا يعرض إلا التطابقات المحتملة.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.
يفحص Unicorn Intelligence عملاءك ومورديك مقابل قوائم العقوبات كل يوم.