UNICORN PRIVATE مخاطر العقوبات في الخدمات اللوجستية والشحن: ما الذي يجب فحصه
باختصار
تتعامل شركات الخدمات اللوجستية والشحن مع سلع وأطراف من دول كثيرة، وغالبا بوقت قليل للفحص.
المخاطر الرئيسية هي الشاحنون والمرسل إليهم المدرجون، والسفن الخاضعة للعقوبات، والسلع المحظورة، والمسارات التي تخفي الوجهة الحقيقية.
افحص كل طرف في الشحنة وكل سفينة مقابل قوائم العقوبات قبل قبول المهمة.
مخاطر العقوبات المعتادة في هذا القطاع
- شاحنون أو مرسل إليهم أو أطراف إخطار أو وكلاء مدرجون في قائمة عقوبات.
- سفن مدرجة أو مملوكة لشركات مدرجة أو تديرها شركات مدرجة.
- سلع يحظر نقلها إلى دولة معينة بموجب العقوبات.
- إعادة الشحن عبر دول ثالثة لإخفاء الوجهة الحقيقية.
- مدفوعات من بنوك أو شركات مرتبطة بدول خاضعة للعقوبات.
الفحوصات الموصى بها
- افحص الشاحنين والمرسل إليهم وأطراف الإخطار والوكلاء والبنوك مقابل قوائم العقوبات في كل شحنة.
- افحص السفن مقابل القوائم، بما في ذلك مالكوها ومديروها.
- قارن السلع والوجهة بالقيود التجارية السارية.
- انتبه للمسارات غير المعتادة والمستندات غير المتطابقة وتغيير المرسل إليه في اللحظة الأخيرة.
- احتفظ بسجلات الفحوصات لكل شحنة.
المصادر الرسمية
افحص عملاءك مجانا
ارفع جهات اتصالك واعرف خلال دقائق كم اسما يحتاج إلى نظرة أدق. عند التسجيل تحصل على رصيد هدية بقيمة 50 $.
الأسئلة الشائعة
هل تطبق العقوبات على وكلاء الشحن؟
نعم. تحظر العقوبات إتاحة الأموال والسلع والخدمات للأطراف المدرجة، وتشمل ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
لماذا تفحص السفن إلى جانب الشركات؟
بعض السفن مدرجة بالاسم، وأخرى مملوكة لشركات مدرجة أو تديرها شركات مدرجة.
كم مرة ينبغي فحص الشحنات؟
في كل شحنة، لأن القوائم تتغير كثيرا وقد يدرج اليوم طرف كان سليما في الشهر الماضي.
قد يخطئ البرنامج. تبقى المسؤولية النهائية عن الامتثال على عاتق شركتك. Unicorn Intelligence أداة معلومات. تبقى القرارات والالتزامات القانونية، بما في ذلك الامتثال للعقوبات والعناية الواجبة والمشاركة في المناقصات، على عاتق العميل.
يفحص Unicorn Intelligence عملاءك ومورديك مقابل قوائم العقوبات كل يوم.