شركات غُرّمت بسبب مخالفة العقوبات: القضايا والمبالغ

القضايا حسب البلد

• المملكة المتحدة (القضايا: 17)
• الولايات المتحدة (القضايا: 36)
• ألمانيا (القضايا: 2)
• هولندا (القضايا: 1)
• سويسرا (القضايا: 4)
• فرنسا (القضايا: 2)
• أيرلندا (القضايا: 2)
• السويد (القضايا: 1)
• كندا (القضايا: 4)
• إيطاليا (القضايا: 1)

القضايا حسب القطاع

• المصارف والوسطاء الماليون (القضايا: 13)
• التأمين (القضايا: 2)
• العملات المشفرة والمدفوعات (القضايا: 8)
• الآلات والمعدات الصناعية (القضايا: 4)
• الإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج (القضايا: 6)
• التكنولوجيا والبرمجيات (القضايا: 3)
• التصنيع للتصدير (القضايا: 5)
• اللوجستيات والشحن (القضايا: 5)
• الطيران والفضاء والدفاع (القضايا: 2)
• المعادن والكيماويات والسلع الأساسية (القضايا: 4)
• الخدمات المهنية (المحاماة والمحاسبة والاستشارات) (القضايا: 3)

القضايا

القضايا المعروضة: 58 من 58

اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.

المجاميع حسب السنة وحسب الجهة

مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.

حسب السنة

حسب الجهة

العقوبات القصوى التي يحددها القانون

الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:

• المملكة المتحدة، OFSI (العقوبات المالية): غرامة مدنية حتى 1,000,000 £ أو 50% من قيمة المخالفة، أيهما أكبر؛ والجرائم الجنائية حتى السجن 7 سنوات. المسؤولية المدنية صارمة منذ 15 يونيو 2022. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
• المملكة المتحدة، OTSI (العقوبات التجارية): غرامة مدنية حتى 1,000,000 £ أو 50% من القيمة، أيهما أكبر، منذ 10 أكتوبر 2024، مع مسؤولية مدنية صارمة؛ وبموجب قانون الجمارك (CEMA المادة 68) حتى السجن 14 سنة منذ 22 فبراير 2024 (سابقًا 7 أو 10 سنوات). (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
• الولايات المتحدة، OFAC (IEEPA): غرامة مدنية حتى 377,700 $ لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أكبر؛ وعقوبة جنائية حتى 1,000,000 $ والسجن 20 سنة. المسؤولية المدنية صارمة. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2) (المصدر الرسمي 3)
• الولايات المتحدة، BIS (Export Control Reform Act): غرامة مدنية حتى 374,474 $ لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أكبر؛ وعقوبة جنائية حتى 1,000,000 $ والسجن 20 سنة. المسؤولية المدنية صارمة. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
• الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. (المصدر الرسمي)
• ألمانيا، قانون التجارة الخارجية والمدفوعات (AWG): غرامات على الشركات حتى 40 مليون € (§19)؛ السجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وحتى 10 سنوات في الحالات الجسيمة (§18). نُقل التوجيه بموجب قانون 5 فبراير 2026. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
• هولندا، قانون الجرائم الاقتصادية (WED، المادة 6): السجن حتى 6 سنوات وغرامة من الفئة الخامسة (أو من الفئة الأعلى التالية). بالنسبة لنقل التوجيه لم يُعثر إلا على بلاغ وزاري. (المصدر الرسمي)
• سويسرا (ليست في الاتحاد الأوروبي)، قانون الحظر (EmbG، المادة 9): السجن حتى سنة 1، و5 سنوات في الحالات الجسيمة؛ والإهمال حتى 100,000 CHF. تم التحقق جزئيًا فقط، على نص غير رسمي. (المصدر الرسمي)
• فرنسا: المادة 459 السابقة من قانون الجمارك، السجن حتى 5 سنوات والمصادرة وغرامة تعادل مرة إلى مرتين المبلغ المعني؛ أعيد تقنينها اعتبارًا من 1 مايو 2026 في المواد L. 542-1 وما يليها. لم يُنقل التوجيه في جوهره (مشروع القانون رقم 2544 قيد النظر). (المصدر الرسمي)
• أيرلندا: ينص صك تشريعي (statutory instrument) نموذجي، عند الإدانة بموجب لائحة اتهام، على ما يصل إلى 500,000 € أو السجن 3 سنوات. لم يُنقل التوجيه: رأي مسبب من المفوضية الأوروبية بتاريخ 6 أكتوبر 2026 (مصدر ثانوي). (المصدر الرسمي)
• السويد، القانون (2025:327) بشأن العقوبات الدولية، الساري منذ 10 يونيو 2025 والذي ينقل التوجيه: السجن حتى 3 سنوات، والجرائم الجسيمة من 2 إلى 6 سنوات. (المصدر الرسمي)
• كندا، قانون التدابير الاقتصادية الخاصة (SEMA، المادة 8): لا توجد غرامات إدارية؛ عند الإدانة بإجراءات موجزة غرامة حتى 25,000 CAD و/أو السجن سنة 1، وعند الإدانة بموجب لائحة اتهام حتى 5 سنوات. يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. (المصدر الرسمي)
• كندا، قانون تصاريح التصدير والاستيراد (EIPA): عند الإدانة بإجراءات موجزة حتى 250,000 CAD و/أو 12 شهرًا؛ وعند الإدانة بموجب لائحة اتهام غرامة تقدرها المحكمة والسجن حتى 10 سنوات؛ ويمكن أن يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية أيضًا. (المصدر الرسمي)
• إيطاليا: الشركات (المرسوم التشريعي 231/2001، المادة 25-octies.2) من 1% إلى 5% من رقم الأعمال العالمي، أو من 3 ملايين € إلى 40 مليون €؛ والأفراد (المادة 275-bis من قانون العقوبات) السجن من 2 إلى 6 سنوات ومن 25,000 € إلى 250,000 €. نُقل التوجيه بموجب المرسوم التشريعي 211/2025، الساري منذ 24 يناير 2026. (المصدر الرسمي)

الأسئلة الشائعة

كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات؟

يعتمد ذلك على البلد. الولايات المتحدة: حتى 377,700 $ لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أكبر (OFAC)، وحتى 374,474 $ أو ضعف القيمة لضوابط التصدير (BIS). المملكة المتحدة: حتى 1,000,000 £ أو 50% من قيمة المخالفة، أيهما أكبر (OFSI). الاتحاد الأوروبي: يجب على كل دولة عضو أن تنص على غرامات قصوى على الشركات لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون €. أكبر المبالغ في هذه القائمة هي: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury)، 21 نوفمبر 2023): ‏968,618,825 US$; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury)، 25 أبريل 2023): ‏508,612,492 US$; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce)، 19 أبريل 2023): ‏300,000,000 US$; Illumina Cambridge Limited (HMRC, تسوية صلحية (compound settlement، وليست إدانة)، 8 سبتمبر 2026): ‏7,438,840.13 UK£; Airbus Operations Limited (HMRC, تسوية صلحية بسبب مخالفات ضوابط التصدير (وليست عقوبات)، 30 يوليو 2026): ‏6,409,388 UK£; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury)، 2 سبتمبر 2026): ‏4,732,830.58 UK£; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, حكم محكمة جنائية، 13 أبريل 2026): ‏5,695,000 €; شركة في أمستردام لم يُذكر اسمها (Openbaar Ministerie, تسوية خارج المحكمة مع النيابة العامة (transactie)، 23 سبتمبر 2024): ‏195,000 €.

من يفرض الغرامات على الشركات بسبب مخالفة العقوبات؟

في الولايات المتحدة OFAC (وزارة الخزانة الأمريكية) وBIS (وزارة التجارة الأمريكية) وDOJ؛ وفي المملكة المتحدة OFSI (HM Treasury) وHMRC، وللعقوبات التجارية OTSI؛ وفي دول الاتحاد الأوروبي النيابات العامة والمحاكم الجنائية، مثل المحكمة القضائية في باريس والنيابة العامة الهولندية والمحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت. وتتخذ الجهات الأمريكية والبريطانية أيضًا إجراءات ضد شركات مقرها في بلدان أخرى: 15 قضية في هذه القائمة.

هل يمكن تغريم شركة لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها؛ والمسؤولية المدنية لدى BIS صارمة أيضًا؛ ومنذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم أو كان لديه سبب معقول للاشتباه. في الاتحاد الأوروبي يشترط التوجيه القصد، ويكفي الإهمال الجسيم بالنسبة للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي كندا يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. مثال من هذه القائمة: رتّبت Pegasus Worldwide Logistics (OFAC، 9 أكتوبر 2026) شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها.

هل يمكن نشر مخالفة دون غرامة؟

نعم. يمكن لـ OFSI نشر مخالفة دون فرض غرامة: في هذه القائمة Wise Payments Limited (31 أغسطس 2023) وVanquis Bank Limited (8 سبتمبر 2025).

هل يمكن تغريم شركة إذا كان الطرف الخاضع للعقوبات مجرد مالك يقف وراء الطرف المقابل؟

نعم. في المملكة المتحدة غُرّمت Deutsche Bank AG London Branch (165,000 £) وApple Distribution International Limited (390,000 £) بسبب الدفعتين نفسيهما إلى Okko LLC، وهي شركة مملوكة لكيان مدرج ولم تُدرج هي نفسها في أي قائمة. وفي الولايات المتحدة تظل قاعدة الـ 50% لدى OFAC بشأن الملكية سارية.

كيف تُحدَّث هذه القائمة؟

تم التحقق من كل قضية في المصدر الرسمي للجهة أو المحكمة أو الوزارة، ويظهر تاريخ آخر تحقق في الصفحة. القائمة غير شاملة.