UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات على شركات التأمين
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 2. الجهات: 1. السنوات: من 2023 إلى 2024.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- لم يُعثر على شركة تأمين مغرَّمة في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
القضايا
القضايا المعروضة: 2 من 2
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | التأمين | OFAC (US Treasury) | 178,421 US$ | أصدرت شركة التأمين وثائق تأمين جماعية لمدارس في الإمارات ولكيانات مملوكة لحكومة إيران أو خاضعة لسيطرتها. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | التأمين | OFAC (US Treasury) | 466,200 US$ | تولت شركة التأمين أربع وثائق تتعلق بشركة مملوكة لـ Viktor Vekselberg الخاضع للعقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 178,421 US$ |
| 2023 | 1 | 466,200 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 644,621 US$ |
الأسئلة الشائعة
هل غُرّمت شركات في هذا القطاع بسبب مخالفة العقوبات؟
تعرض هذه الصفحة 2 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury)، 21 ديسمبر 2023): 466,200 US$; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury)، 14 نوفمبر 2024): 178,421 US$. لم يُعثر على شركة تأمين مغرَّمة في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
هل يمكن تغريم شركة لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها؛ والمسؤولية المدنية لدى BIS صارمة أيضًا؛ ومنذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم أو كان لديه سبب معقول للاشتباه. في الاتحاد الأوروبي يشترط التوجيه القصد، ويكفي الإهمال الجسيم بالنسبة للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي كندا يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. مثال من هذه القائمة: رتّبت Pegasus Worldwide Logistics (OFAC، 9 أكتوبر 2026) شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.