UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات على المصنعين المصدّرين
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 5. الجهات: 3. السنوات: من 2022 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
القضايا
القضايا المعروضة: 5 من 5
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAحكم محكمة جنائيةحكم ابتدائي. | فرنسا | التصنيع للتصدير | Tribunal judiciaire de Paris | 1,125,000 € (غرامة جنائية) 4,570,000 € (غرامة جمركية، بالتضامن) |
من خلال شركتها التابعة السورية، دفعت المجموعة نحو 5.6 مليون € لتنظيم داعش (ISIS) وجماعات مسلحة أخرى عبر وسطاء وموردين تسيطر عليهم، بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Colorcon Limitedغرامة مالية | المملكة المتحدة | التصنيع للتصدير | OFSI (HM Treasury) | 152,750 UK£ | دفع مكتبها في موسكو للموظفين والموردين عبر حسابات في مصارف روسية مدرجة (Alfa وPromsvyazbank وSberbank وVTB): كانت 79 دفعة بقيمة 128,278 £ مخالفات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| 3M Companyإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | التصنيع للتصدير | OFAC (US Treasury) | 9,618,477 US$ | باعت الشركة التابعة السويسرية لـ 3M صفائح عاكسة، عبر موزع ألماني، لكيان تسيطر عليه قوات الشرطة الإيرانية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| British American Tobacco p.l.c.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | المملكة المتحدة | التصنيع للتصدير | OFAC (US Treasury) | 508,612,492 US$ | نقلت BAT نحو 250 مليون $ من مشروع مشترك في كوريا الشمالية عبر مصارف كورية شمالية، وتلقت شركتها التابعة في سنغافورة مدفوعات مقابل تبغ بيع لسفارة كوريا الشمالية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Danfoss A/Sإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الدانمرك | التصنيع للتصدير | OFAC (US Treasury) | 4,379,810 US$ | جعلت شركتها التابعة في الإمارات عملاء في إيران وسوريا والسودان يدفعون إلى فرع مصرف أمريكي في الإمارات ودفعت منه لكيانات في إيران وسوريا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5,695,000 € |
| 2025 | 1 | 152,750 UK£ |
| 2023 | 2 | 518,230,969 US$ |
| 2022 | 1 | 4,379,810 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 522,610,779 US$ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 152,750 UK£ |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5,695,000 € |
الأسئلة الشائعة
هل غُرّمت شركات في هذا القطاع بسبب مخالفة العقوبات؟
تعرض هذه الصفحة 5 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury)، 25 أبريل 2023): 508,612,492 US$; 3M Company (OFAC (US Treasury)، 21 سبتمبر 2023): 9,618,477 US$; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury)، 30 ديسمبر 2022): 4,379,810 US$; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury)، 30 سبتمبر 2025): 152,750 UK£; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, حكم محكمة جنائية، 13 أبريل 2026): 5,695,000 €.
هل يمكن تغريم شركة لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها؛ والمسؤولية المدنية لدى BIS صارمة أيضًا؛ ومنذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم أو كان لديه سبب معقول للاشتباه. في الاتحاد الأوروبي يشترط التوجيه القصد، ويكفي الإهمال الجسيم بالنسبة للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي كندا يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. مثال من هذه القائمة: رتّبت Pegasus Worldwide Logistics (OFAC، 9 أكتوبر 2026) شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.