UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات على مكاتب المحاماة والمحاسبين والاستشاريين
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 3. الجهات: 2. السنوات: من 2025 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- لم يُعثر على مكتب محاسبة بالمعنى الدقيق: تتعلق القضايا بشركة خدمات ائتمانية ومحاسبية ومكتب محاماة وشركة استشارات.
القضايا
القضايا المعروضة: 3 من 3
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | الخدمات المهنية (المحاماة والمحاسبة والاستشارات) | OFAC (US Treasury) | 1,050,000 US$ | منحت الشركة ائتمانًا محظورًا للمصرف الروسي VTB الخاضع للعقوبات عبر إصدار فواتير سُددت متأخرة أو لم تُسدد إطلاقًا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Markom Management Limitedغرامة مالية | المملكة المتحدة | الخدمات المهنية (المحاماة والمحاسبة والاستشارات) | OFSI (HM Treasury) | 300,000 UK£ | أصدرت الشركة تعليمات إلى مصرف بتحويل 416,591 £ من حساب أحد العملاء إلى شخص مدرج، مع علمها بهوية المستفيد. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)غرامة مالية | المملكة المتحدة | الخدمات المهنية (المحاماة والمحاسبة والاستشارات) | OFSI (HM Treasury) | 465,000 UK£ | أثناء إغلاق مكتبها في موسكو، أجرت الشركة ست دفعات بقيمة 3.9 مليون £ (إيجار ورسوم وسحب على المكشوف) إلى مصارف روسية مدرجة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,050,000 US$ |
| 2025 | 2 | 765,000 UK£ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | 765,000 UK£ |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 1,050,000 US$ |
الأسئلة الشائعة
هل غُرّمت شركات في هذا القطاع بسبب مخالفة العقوبات؟
تعرض هذه الصفحة 3 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury)، 20 مارس 2025): 465,000 UK£; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury)، 31 يوليو 2025): 300,000 UK£; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury)، 1 يونيو 2026): 1,050,000 US$. لم يُعثر على مكتب محاسبة بالمعنى الدقيق: تتعلق القضايا بشركة خدمات ائتمانية ومحاسبية ومكتب محاماة وشركة استشارات.
هل يمكن تغريم شركة لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها؛ والمسؤولية المدنية لدى BIS صارمة أيضًا؛ ومنذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم أو كان لديه سبب معقول للاشتباه. في الاتحاد الأوروبي يشترط التوجيه القصد، ويكفي الإهمال الجسيم بالنسبة للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي كندا يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. مثال من هذه القائمة: رتّبت Pegasus Worldwide Logistics (OFAC، 9 أكتوبر 2026) شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.