UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات على المعادن والكيماويات والسلع الأساسية
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 4. الجهات: 2. السنوات: من 2024 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- لم يُعثر على قضية تخص شركات معادن في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
القضايا
القضايا المعروضة: 4 من 4
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Limitedإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الهند | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | OFAC (US Treasury) | 275,000,000 US$ | اشترت الشركة غاز البترول المسال (LPG) من تاجر في دبي ادعى أنه من منشأ عُماني وعراقي رغم مؤشرات تحذيرية على أنه قادم من إيران. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Luminultra Technologies, Inc.تسوية إداريةتتعلق الغرامة بالشركة التابعة الأمريكية للمجموعة الكندية. | كندا | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | BIS (US Department of Commerce) | 685,051 US$ | شحنت الشركة أجهزة ومجموعات اختبار إلى موزع في طهران، مع ذكر وكيل شحن في دبي لإخفاء الوجهة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية)مبلغ قرار OFAC فقط. | الولايات المتحدة | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | OFAC (US Treasury) | 3,882,797 US$ | زوّد الرئيس التنفيذي السابق والموظفون عملاء في إيران بمحفزات وخدمات وباعوا سلعًا لشركة فنزويلية محظورة. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| SCG Plastics Co., Ltd.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | تايلاند | المعادن والكيماويات والسلع الأساسية | OFAC (US Treasury) | 20,000,000 US$ | مرّرت الشركة مدفوعات بالدولار بقيمة 291 مليون $ عبر مصارف أمريكية مقابل مبيعات راتنج إيراني المنشأ أنتجه مشروع مشترك في إيران. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 275,000,000 US$ |
| 2025 | 2 | 4,567,848 US$ |
| 2024 | 1 | 20,000,000 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 298,882,797 US$ |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685,051 US$ |
الأسئلة الشائعة
هل غُرّمت شركات في هذا القطاع بسبب مخالفة العقوبات؟
تعرض هذه الصفحة 4 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury)، 18 مايو 2026): 275,000,000 US$; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury)، 19 أبريل 2024): 20,000,000 US$; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury)، 16 يونيو 2025): 3,882,797 US$. لم يُعثر على قضية تخص شركات معادن في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.
هل يمكن تغريم شركة لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها؛ والمسؤولية المدنية لدى BIS صارمة أيضًا؛ ومنذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم أو كان لديه سبب معقول للاشتباه. في الاتحاد الأوروبي يشترط التوجيه القصد، ويكفي الإهمال الجسيم بالنسبة للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي كندا يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. مثال من هذه القائمة: رتّبت Pegasus Worldwide Logistics (OFAC، 9 أكتوبر 2026) شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.