UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات على شركات العملات المشفرة والمدفوعات
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 8. الجهات: 3. السنوات: من 2022 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- لم يُعثر على قضية عملات مشفرة بأسماء معلنة في المملكة المتحدة. Wise Payments Limited: مخالفة نشرتها OFSI، دون غرامة.
- قضايا FINTRAC (كندا) غرامات لمكافحة غسل الأموال، وليست مخالفات للعقوبات.
القضايا
القضايا المعروضة: 8 من 8
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.غرامة لمكافحة غسل الأموال (وليست مخالفة للعقوبات)الاستئناف قيد النظر عند التحقق. | كندا | العملات المشفرة والمدفوعات | FINTRAC | 224,235 CA$ | غُرّمت شركة تحويل الأموال، من بين أمور أخرى، لعدم الإبلاغ عن 110 معاملات إلى إيران أو منها كما يقتضي التوجيه الوزاري. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)غرامة لمكافحة غسل الأموال (وليست مخالفة للعقوبات)الاستئناف قيد النظر عند التحقق. | كندا | العملات المشفرة والمدفوعات | FINTRAC | 536,853.35 CA$ | غُرّمت الشركة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، منها عدم الإبلاغ عن محاولات معاملات من محافظ معرضة لكيانات خاضعة للعقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Exodus Movement, Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 3,103,360 US$ | قدّمت الشركة الدعم لمستخدمين في إيران وطلبت منهم أحيانًا استخدام شبكات VPN لإخفاء مواقعهم. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)غرامة لمكافحة غسل الأموال (وليست مخالفة للعقوبات) | كندا | العملات المشفرة والمدفوعات | FINTRAC | 176,960,190 CA$ | غُرّمت منصة العملات المشفرة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، منها عدم الإبلاغ عن 7,557 معاملة مرتبطة بإيران وتدفقات مرتبطة بالتهرب من العقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| ShapeShift AGإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | سويسرا | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 750,000 US$ | نفّذت المنصة صفقات عملات مشفرة مع مستخدمين في كوبا وإيران والسودان وسوريا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Binance Holdings, Ltd.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | جزر كايمان | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 968,618,825 US$ | لأكثر من خمس سنوات، طابقت المنصة صفقات بين مستخدمين أمريكيين ومستخدمين في بلدان خاضعة للعقوبات أو أشخاص محظورين. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Wise Payments Limitedمخالفة منشورة، دون غرامة | المملكة المتحدة | العملات المشفرة والمدفوعات | OFSI (HM Treasury) | مخالفة منشورة، دون غرامة | سمحت Wise بسحب 250 £ من الحساب التجاري لشركة مملوكة لشخص أُدرج في اليوم السابق. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Payward, Inc. (Kraken)إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | العملات المشفرة والمدفوعات | OFAC (US Treasury) | 362,158.70 US$ | خدمت المنصة مستخدمين بدا أنهم في إيران لأنها لم تحجب عناوين IP الخاصة بهم في الوقت المناسب. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3,853,360 US$ |
| 2023 | 1 | 968,618,825 US$ |
| 2022 | 1 | 362,158.70 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972,834,343.70 US$ |
الأسئلة الشائعة
هل غُرّمت شركات في هذا القطاع بسبب مخالفة العقوبات؟
تعرض هذه الصفحة 8 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury)، 21 نوفمبر 2023): 968,618,825 US$; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury)، 16 ديسمبر 2025): 3,103,360 US$; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury)، 22 سبتمبر 2025): 750,000 US$. لم يُعثر على قضية عملات مشفرة بأسماء معلنة في المملكة المتحدة. Wise Payments Limited: مخالفة نشرتها OFSI، دون غرامة. قضايا FINTRAC (كندا) غرامات لمكافحة غسل الأموال، وليست مخالفات للعقوبات.
هل يمكن تغريم شركة لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها؛ والمسؤولية المدنية لدى BIS صارمة أيضًا؛ ومنذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم أو كان لديه سبب معقول للاشتباه. في الاتحاد الأوروبي يشترط التوجيه القصد، ويكفي الإهمال الجسيم بالنسبة للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي كندا يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. مثال من هذه القائمة: رتّبت Pegasus Worldwide Logistics (OFAC، 9 أكتوبر 2026) شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.