UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات على شركات اللوجستيات والشحن
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 5. الجهات: 2. السنوات: من 2022 إلى 2026.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- لم يُعثر في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على قضية بأسماء معلنة لشركات اللوجستيات ووكلاء الشحن.
- لم يُغرَّم أي وسيط سفن. غُرّمت Svarog Shipping & Trading Company Limited فقط لعدم الرد في الوقت المحدد على طلب معلومات من OFSI.
القضايا
القضايا المعروضة: 5 من 5
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide Logisticsإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 175,015 US$ | رتّبت الشركة شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Fracht FWO Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 1,610,775 US$ | استأجر وكيل الشحن شركة طيران حكومية فنزويلية محظورة لنقل البضائع، واستخدمت الشركة طائرة محظورة لأنها تشغّلها Mahan Air الإيرانية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Svarog Shipping & Trading Company Limitedغرامة بسبب عدم الرد على طلب معلومات | المملكة المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFSI (HM Treasury) | 5,000 UK£ | لم ترد الشركة في الوقت المحدد على طلب معلومات من OFSI خلال تحقيق في تعاملاتها مع شركة تابعة لـ Sovcomflot. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| C.H. Robinson International Inc.إجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | الولايات المتحدة | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 257,690 US$ | رتّبت خمس شركات تابعة أجنبية 82 شحنة تتعلق بإيران أو بسلع إيرانية أو كوبية، أو تعاملت مع شركة طيران إيرانية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| Toll Holdings Limitedإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | أستراليا | اللوجستيات والشحن | OFAC (US Treasury) | 6,131,855 US$ | أجرت المجموعة اللوجستية أو تلقت مدفوعات عبر النظام الأمريكي مقابل شحنات تتعلق بكوريا الشمالية أو إيران أو سوريا أو أطراف خاضعة للعقوبات. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175,015 US$ |
| 2025 | 2 | 1,610,775 US$; 5,000 UK£ |
| 2024 | 1 | 257,690 US$ |
| 2022 | 1 | 6,131,855 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8,175,335 US$ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5,000 UK£ |
الأسئلة الشائعة
هل غُرّمت شركات في هذا القطاع بسبب مخالفة العقوبات؟
تعرض هذه الصفحة 5 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury)، 25 أبريل 2022): 6,131,855 US$; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury)، 3 سبتمبر 2025): 1,610,775 US$; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury)، 13 ديسمبر 2024): 257,690 US$; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), غرامة بسبب عدم الرد على طلب معلومات، 8 مايو 2025): 5,000 UK£. لم يُعثر في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على قضية بأسماء معلنة لشركات اللوجستيات ووكلاء الشحن. لم يُغرَّم أي وسيط سفن. غُرّمت Svarog Shipping & Trading Company Limited فقط لعدم الرد في الوقت المحدد على طلب معلومات من OFSI.
هل يمكن تغريم شركة لا تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات؟
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نعم، بالنسبة للغرامات المدنية. تذكر OFAC أن الشخص الأمريكي يمكن أن يتحمل المسؤولية المدنية حتى دون علمه بالمخالفة أو دون أن يكون لديه سبب للعلم بها؛ والمسؤولية المدنية لدى BIS صارمة أيضًا؛ ومنذ 15 يونيو 2022 لم تعد OFSI ملزمة بإثبات أن الشخص كان يعلم أو كان لديه سبب معقول للاشتباه. في الاتحاد الأوروبي يشترط التوجيه القصد، ويكفي الإهمال الجسيم بالنسبة للسلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وفي كندا يُشترط أن تكون المخالفة متعمدة. مثال من هذه القائمة: رتّبت Pegasus Worldwide Logistics (OFAC، 9 أكتوبر 2026) شحنة معدات من مورد صيني خاضع للعقوبات دون أن تنتبه، بسبب ثغرات في فحوصها.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.