UNICORN PRIVATE غرامات العقوبات في ألمانيا: القضايا والعقوبات
أحكام المحاكم الألمانية وقرارات الجهات الأمريكية ضد شركات ألمانية.
باختصار
القضايا المنشورة في هذه الصفحة: 2. الجهات: 2. السنوات: من 2024 إلى 2024.
في الولايات المتحدة (OFAC وBIS) والمملكة المتحدة (OFSI، منذ 15 يونيو 2022) المسؤولية المدنية مسؤولية صارمة: يمكن تغريم الشركة حتى لو لم تكن تعلم أن الطرف المقابل خاضع للعقوبات.
تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
معلومات مفيدة
- حكم المحكمة الإقليمية العليا (OLG) في شتوتغارت مذكور في نشرة الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية (BMWK) بتاريخ 14 مارس 2025، ولم يكن نهائيًا حينها.
القضايا
القضايا المعروضة: 2 من 2
| القطاع | ما حدث | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiotec GmbHإجراء إنفاذ مدني (غرامة أو تسوية) | ألمانيا | الآلات والمعدات الصناعية | OFAC (US Treasury) | 14,550,000 US$ | رتّبت الشركة إعادة بيع مصنع أسترالي للبولي بروبيلين، بوساطة شركة أمريكية، إلى إيران، مع مدفوعات عبر مصارف أمريكية. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 | |
| شركة قابضة سويسرية لم يُذكر اسمها ومديرهاحكم محكمة جنائيةغير نهائي وقت نشرة الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية (BMWK) بتاريخ 14 مارس 2025. | ألمانيا / سويسرا | الآلات والمعدات الصناعية | OLG Stuttgart | نحو 3,000,000 € (مصادرة (الشركة القابضة)) 2,100,000 € (مدير، لم يُذكر اسمه, السجن 7 سنوات) |
شحن المدير ست أدوات آلية ذات استخدام مزدوج إلى مصنّع روسي لبنادق القنص عبر شركات في سويسرا وليتوانيا. المصدر الرسمي تم التحقق في 13 نوفمبر 2026 |
اختر عنوان عمود لترتيب الجدول. تُعرض المبالغ بعملة القرار ولا تُحوَّل أبدًا.
المجاميع حسب السنة وحسب الجهة
مجموع المبالغ المفروضة على الشركات في هذه القائمة، حسب العملة، دون تحويل أبدًا. لا يشمل: المخالفات المنشورة دون غرامة، وغرامات مكافحة غسل الأموال، والمصادرات، والمبالغ المفروضة على الأفراد. المجموع الموسوم بنحو أو أكثر من يشمل مبلغًا يذكره المصدر على أنه تقريبي أو حد أدنى.
حسب السنة
| السنة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14,550,000 US$ |
حسب الجهة
| الجهة | القضايا | المجموع |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 14,550,000 US$ |
العقوبات القصوى التي يحددها القانون
الحدود القصوى في القانون، كما تم التحقق منها في النصوص الرسمية المرتبطة:
- الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. (المصدر الرسمي)
- ألمانيا، قانون التجارة الخارجية والمدفوعات (AWG): غرامات على الشركات حتى 40 مليون € (§19)؛ السجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وحتى 10 سنوات في الحالات الجسيمة (§18). نُقل التوجيه بموجب قانون 5 فبراير 2026. (المصدر الرسمي 1) (المصدر الرسمي 2)
الأسئلة الشائعة
كم يمكن أن تبلغ غرامة الشركة بسبب مخالفة العقوبات في ألمانيا؟
الاتحاد الأوروبي، التوجيه (EU) 2024/1226: يجب على كل دولة عضو أن تنص، بالنسبة للشركات، على غرامات قصوى لا تقل عن 5% من رقم الأعمال العالمي أو 40 مليون € (1% أو 8 ملايين € لبعض التزامات الإبلاغ)، وبالنسبة للأفراد على عقوبات سجن قصوى لا تقل عن 5 سنوات للجرائم الرئيسية التي تتجاوز 100,000 € وللسلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج. تشترط الجرائم القصد (الإهمال الجسيم للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج). الموعد النهائي للتحويل إلى القانون الوطني: 20 مايو 2025. ألمانيا، قانون التجارة الخارجية والمدفوعات (AWG): غرامات على الشركات حتى 40 مليون € (§19)؛ السجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات، وحتى 10 سنوات في الحالات الجسيمة (§18). نُقل التوجيه بموجب قانون 5 فبراير 2026.
ما الشركات التي غُرّمت في قضايا تتعلق بهذا البلد؟
تعرض هذه الصفحة 2 قضية منشورة. أكبر المبالغ هي: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury)، 3 ديسمبر 2024): 14,550,000 US$. حكم المحكمة الإقليمية العليا (OLG) في شتوتغارت مذكور في نشرة الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية (BMWK) بتاريخ 14 مارس 2025، ولم يكن نهائيًا حينها.
هل يجب أن تعلم الشركة الألمانية أنها تخالف العقوبات حتى تُعاقَب؟
يشترط التوجيه (EU) 2024/1226، الذي نقلته ألمانيا بموجب قانون 5 فبراير 2026، أن تُرتكب الجرائم الجنائية عن قصد، وبالنسبة للسلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج أيضًا عن إهمال جسيم. والعقوبات محددة في المادتين 18 و19 من قانون التجارة الخارجية والمدفوعات (AWG).
من يعاقب على مخالفات العقوبات في ألمانيا؟
تلاحق النيابات العامة القضايا الجنائية وتفصل فيها المحاكم، مثل المحكمة الإقليمية العليا (OLG) في شتوتغارت في القضية المدرجة هنا. كما اتخذت الجهات الأمريكية إجراءات ضد شركات ألمانية.
Unicorn Intelligence هو مسؤول الامتثال في شركتك: يتحقق كل يوم من جميع عملائك ومورديك في قوائم العقوبات والقوائم الرسمية الأخرى، مع مصدر كل بند وتاريخه.
افحص جميع عملائك وموردينك مجانًا
ارفع قائمتك وشاهد في بضع دقائق كم اسمًا عليه عقوبات أو دعاوى أو إعسار أو مخاطر أخرى. وتُظهر لك المراقبة أيها هي، كل يوم.
القائمة غير شاملة، وتستند إلى مصادر رسمية عامة. تاريخ آخر تحقق: 13 نوفمبر 2026.
Unicorn Intelligence أداة معلومات: تبقى القرارات والالتزامات القانونية على عاتق شركتك.